По данным Odaily Planet Daily, Окружной суд США распечатал обвинительное заключение большого жюри, обвиняющее двух граждан Китая в отмывании не менее 73 миллионов долларов США через подставные компании. 41-летнему Дарену Ли и 38-летнему Ичэну Чжану были предъявлены обвинения в сговоре с целью отмывания денег и шести основных пунктах международного отмывания денег. Их подозревают в организации международной сети по отмыванию денег, которая отмывала доходы от мошенничества с криптовалютой по «убийству свиней». Жертвы мошенничества были обмануты и перевели миллионы долларов на банковские счета в США на имя десятков подставных компаний, единственной очевидной целью которых было облегчение отмывания денег.

Сеть по отмыванию денег затем способствует переводу этих средств на другие внутренние и международные банковские счета и криптовалютные платформы, чтобы скрыть источник, характер, право собственности и контроль над средствами. В ходе мошенничества было отмыто более 73 миллионов долларов США через финансовые учреждения США, при этом средства были переведены на банковские счета на Багамах и конвертированы в виртуальный актив USDT. Один криптовалютный кошелек, участвовавший в мошенничестве, получил виртуальные активы на сумму более 341 миллиона долларов.