Отдел по контролю за финансовыми преступлениями Binance работал с Бюро расследований Министерства юстиции Тайваня и окружной прокуратурой Тайбэя, чтобы раскрыть крупное уголовное дело, связанное с использованием виртуальных активов для отмывания денег, на общую сумму 200 миллионов тайваньских долларов.
По сообщениям СМИ, эта преступная группировка уже давно помогает мошенническим группировкам использовать виртуальные активы для отмывания денег. Группа подготовила фальшивые записи разговоров с клиентами, сертификаты денежных переводов, информацию KYC и т. д., чтобы позволить своим пассажирам выдавать себя за отдельных торговцев валютой и избежать преследования со стороны полиции. Тем не менее, Открытый чемпионат Франции был восстановлен, а прокуратура и полицейские подразделения получили информацию о многочисленных валютных потоках посредством неустанного расследования и запросили доказательства у соответствующих сторон, включая Binance.
После получения запроса правоохранительных органов Binance немедленно провела трансграничную онлайн-встречу с сотрудниками следственного бюро и прокурорами, занимающимися этим делом, для обсуждения методов расследования. После понимания соответствующих деталей дела, Binance Financial Crime Partners имеет большой опыт расследования дел. Регулирующие органы. Команда предоставляет предложения, основанные на соответствующем анализе валютных потоков, помогает сузить цели расследования и предоставляет соответствующую информацию для облегчения последующего расследования правоохранительными органами.
В настоящее время прокурор окружной прокуратуры Тайбэя Ло Вэйюань, ответственный за расследование этого дела, в прошлом месяце привлек к ответственности в общей сложности 9 подозреваемых по этому делу по подозрению в мошенничестве при отягчающих обстоятельствах, нарушении Закона о предотвращении отмывания денег и предотвращении организованной преступности. Правила, люди.
Ло Вэйюань сказал: «Спасибо Binance за многолетнее активное сотрудничество с правоохранительными органами Тайваня, а также за предоставление профессиональной помощи и важной информации по этому делу, что позволило следственной группе еще больше оторвать коконы и собрать воедино полную картину». преступления и, наконец, привлечь подозреваемого к ответственности. Закон.
