Двое канадцев арестованы за мошенничество с инвестициями в криптовалюту и Форекс на сумму более 30 миллионов долларов

По данным CoinDesk, двое канадцев были арестованы и обвинены в мошенничестве по обвинению в хищении у инвесторов примерно 30 миллионов долларов США в рамках схемы инвестирования в криптовалюту и иностранную валюту. Обвиняемым, 25-летнему Эйдену Плетерски, самопровозглашенному «королю криптовалют», и его сообщнику, 27-летнему Колину Мерфи, предъявлены обвинения в мошенничестве и отмывании денег. Комиссия по ценным бумагам Онтарио объявила об этих обвинениях, которые являются кульминацией 16-месячного расследования канадских властей под названием «Проект Лебедь».

Сообщается, что в период с 2021 по 2022 год Плетерски и его компания AP Private Equity Limited получили около 40 миллионов канадских долларов (30 миллионов долларов США) от примерно 160 инвесторов для инвестирования в криптовалютные и валютные рынки. Некоторые инвесторы даже брали кредиты, чтобы инвестировать в Плетерского. Однако управляющий, курирующий соответствующее продолжающееся дело о банкротстве, обнаружил, что Плетерски инвестировал только 2% полученных средств и потратил не менее 16 миллионов долларов на предметы личной роскоши, включая более 10 роскошных автомобилей, международные поездки и аренду особняка на берегу озера стоимостью 8,4 миллиона долларов.

В декабре 2022 года Плетерски предположительно был похищен, избит и подвергнут пыткам пятью жертвами его предполагаемой схемы Понци. Предполагаемые похитители держали его три дня, подвергали пыткам и требовали выкуп в размере 3 миллионов долларов от домовладельца, ставшего наставником, за его освобождение. С тех пор четверо предполагаемых преступников были арестованы и обвинены в похищении людей.

Плетерски был освобожден под залог в 100 тысяч долларов во вторник, подписанный его родителями. Его условия освобождения под залог требуют, чтобы он сдал свой паспорт, воздерживался от публикации в социальных сетях чего-либо о финансовых вопросах, а также не покупал и не торговал криптовалютой. Комиссия по ценным бумагам Онтарио объявила, что в ближайшее время опубликует дополнительную информацию по этому делу.