По данным Odaily Planet Daily, Адам Тодд, основатель и бывший генеральный директор фьючерсной биржи Digitex, признал себя виновным в федеральном суде США за неспособность создать в компании программу по борьбе с отмыванием денег. В заявлении, опубликованном 7 мая, прокуратура Южного округа Флориды заявила, что Тодд признался, что «сознательно заставил» Digitex нарушить Закон о банковской тайне. В феврале власти США предъявили Адаму Тодду обвинение. Согласно обвинительному заключению, Тодд управлял незарегистрированной фьючерсной платформой для клиентов из США в период с 2018 по 2022 год и не смог внедрить и поддерживать программы AML и KYC.
См. оригинал
Основатель фьючерсной биржи Digitex признал себя виновным в федеральном суде США в неспособности создать программу по борьбе с отмыванием денег
![](https://public.bnbstatic.com/image/pgc/202211/ff39a105a210ecd0a61407a69ad82dbd.jpg)
--・2.1k views
Отказ от ответственности: на платформе опубликованы материалы и мнения третьих лиц. Не является финансовой рекомендацией. Может содержать спонсируемый контент. См. Правила и условия.
0