По сообщению Odaily Planet Daily, Министерство юстиции США объявило, что Александр Винник, один из бывших операторов BTC-e, в пятницу признал себя виновным по обвинению в заговоре с целью отмывания денег. Министерство юстиции заявило, что Винник был оператором BTC-e с 2011 по 2017 год, за это время биржа обслуживала более 1 миллиона пользователей и объем торгов составил более 9 миллиардов долларов. BTC-e был связан со взломом ныне несуществующей криптовалютной биржи Mt.Gox и участвовал в отмывании 300 000 биткойнов. BTC-e был закрыт в июле 2017 года, примерно в то же время, когда Винника впервые арестовали.

Министерство юстиции добавило, что BTC-e не была зарегистрирована в США как компания, предоставляющая денежные услуги, не соблюдала никаких правил KYC или правил борьбы с отмыванием денег и не собирала никаких данных о клиентах. Кроме того, Винник использовал подставные компании для обмена фиатной валюты на BTC-e. В пресс-релизе говорилось, что биржа действительно получала средства от преступной деятельности, включая атаки с использованием программ-вымогателей, хакерские атаки и другие схемы, и что Винник несет прямую ответственность за убытки примерно в 121 миллион долларов.