По данным Odaily Planet Daily, Россия пытается отслеживать криптовалютные транзакции и их источники с 2023 года. Банк России и Росфинмониторинг выяснили, что в настоящее время существует система, позволяющая частным банкам отслеживать связи между фиатными транзакциями и операциями с криптовалютой.

Объявление было сделано на форуме «Актуальные проблемы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма», организованном Росфинмониторингом, где также выяснилось, что пилотный проект, который стартует в 2023 году и что пять крупных кредитных организаций сотрудничают с Росфинмониторингом, как ожидается, продлится. до апреля следующего года, но также может быть продлен.

Илья Бушмелев, директор по управлению портфелем проектов компании Innotech, партнера Росфинмониторинга, заявил, что пилотный проект может помочь банкам внедрить процедуры «знай своего крипто-клиента» и «знай своего крипто-трейдинга», отметив, что система может быть полезна для соблюдения нормативных требований и регулирования.