Европейский парламент проголосовал за принятие нового пакета законов, ужесточающих меры по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма на всей территории ЕС, сообщает ChainCatcher. Законы нацелены, в частности, на крупные денежные выплаты, криптовалютные компании и футбольные клубы. Помимо создания единого свода правил для блока из 27 стран, пакет, одобренный в четверг, также создает во Франкфурте агентство по борьбе с отмыванием денег, которое будет контролировать реализацию соответствующих рамок, особенно тех, которые ЕС считает наиболее важными. Новый закон включает усиленные меры комплексной проверки и проверки личности клиентов, после чего так называемые обязанные лица (такие как банки, управляющие активами и криптоактивами или брокеры по недвижимости и виртуальной недвижимости) должны сообщать о подозрительной деятельности в Подразделение финансовой разведки и другие компетентные органы.