По данным Foresight News, Министерство юстиции США предъявило гражданину Австралии и жителю Калифорнии обвинение в использовании криптовалютной схемы Понци, в результате которой жертвы лишились более 25 миллионов долларов. В судебных документах утверждается, что двое мужчин сговорились реализовать мошенническую схему, побуждая жертв инвестировать в различные торговые программы, которые ложно обещали использовать торговых роботов с искусственным интеллектом для торговли инвестициями жертв на рынке криптовалют и получения высокой прибыли.
В судебных документах говорится, что дуэт продвигал инвестиционные планы под разными названиями, включая Circle Society, Bitcoin Wealth Management, Omicron Trust, Mind Capital и Cloud9Capital. Однако они не инвестировали средства жертв в криптовалюту, а вместо этого незаконно присвоили средства для оплаты личных расходов, таких как чартеры частных самолетов, проживание в роскошных отелях, аренда частных особняков, услуги личных поваров и частная охрана.
