CertiK Skynet, платформа безопасности блокчейнов, выпустила срочное предупреждение о множестве мошеннических действий, развернутых в Binance Smart Chain (BSC), призванных обмануть ничего не подозревающих инвесторов.
Выяснилось, что эти мошенники используют контракты-приманки, маскируясь под подлинные проекты, с целью кражи средств пользователей. Контракты выпускают токены, которые можно купить, но невозможно продать, что ловит инвесторов, не подозревающих о мошенничестве.
Один конкретный мошенник выделяется тем, что последовательно использует такие контракты на BSC, обычно используя «Серый список», который предотвращает продажу токенов. Эта стратегия дополняет традиционное использование черного списка, что добавляет еще один уровень мошенничества. С 31 июля по 1 августа 2023 года мошенник запустил на BSC целых 32 различных токена-приманки.
Расследование деятельности этого мошенника началось как минимум с января 2022 года. Чтобы заманить инвесторов к покупке этих бесполезных токенов, мошенники используют автоматических ботов, чтобы фальсифицировать торговую деятельность и сделать токены более привлекательными.
Как только в рамках конкретного токена достигается достаточная ликвидность, мошенник удаляет ликвидность и пытается скрыть свои следы, переводя полученные нечестным путем доходы через Tornado Cash, сервис микширования Ethereum, ориентированный на конфиденциальность. Несмотря на все усилия по запутыванию, CertiK Skynet смогла идентифицировать кошелек, из которого средства выводятся после прохождения через Tornado Cash.
