По данным Cointelegraph, соучредитель AirBit Club, криптовалютной пирамиды, которая обманула инвесторов на сумму более 100 миллионов долларов, был приговорен к 12 годам тюремного заключения. Приговор был вынесен почти через семь месяцев после того, как соучредитель признал себя виновным по обвинению в сговоре о мошенничестве с использованием электронных средств в Окружном суде США в марте.

В заявлении от 26 сентября Дэмиан Уильямс, прокурор США в Южном округе Нью-Йорка, заявил, что соучредитель «охотился» на неискушенных инвесторов ложными обещаниями, что их средства были инвестированы в законные операции по торговле криптовалютой и майнингу. Вместо этого соучредитель спрятал деньги жертв в сложной схеме отмывания с использованием биткойнов, трастового счета адвоката, а также международных подставных и подставных компаний, используя деньги жертв для личной выгоды.

Судья окружного суда Джордж Б. Дэниэлс назначил соучредителю дополнительные три года освобождения под надзором после 12-летнего тюремного заключения. Осужденному мошеннику было приказано выплатить конфискацию в размере 65 миллионов долларов США и конфисковать другие предметы, в том числе в общей сложности 3800 биткойнов (стоимостью 100 миллионов долларов США), место жительства в Калифорнии, 900 000 долларов США, изъятых из собственности, и почти 1 миллион долларов США, ранее удержанных. на условном депонировании самолета Gulfstream Jet.

Остальные фигуранты дела также признали себя виновными и ожидают вынесения приговора. AirBit Club был запущен в 2015 году, и потенциальным инвесторам сообщили, что клуб получает прибыль от майнинга и торговли криптовалютой, а жертвам обещают пассивный гарантированный ежедневный доход от любого приобретенного членства. Однако еще в 2016 году члены клуба, желающие вывести доходы, столкнулись с оправданиями, задержками и скрытыми платежами и сказали, что им необходимо набирать новых членов, если они хотят получить прибыль. Операторам клуба, включая соучредителя, Министерство юстиции предъявило обвинения в мошенничестве и отмывании денег в августе 2020 года после расследования, проведенного Службой внутренней безопасности США. Согласно отчету аналитической компании TRM Labs, в 2022 году средства на сумму 7,6 миллиарда долларов были потеряны из-за криптовалютных пирамид и финансовых пирамид.