По данным Foresight News, Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) издала приказ против Джейкоба Орвидаса, предъявив обвинения и достигнув урегулирования. В приказе установлено, что Орвидас обманным путем склонил как минимум четырех человек (участников пула) к участию в торговле биткойнами с использованием кредитного плеча в товарном пуле, потеряв почти все торговые средства, а затем солгал участникам пула о потерях и доступных средствах. В приказе также установлено, что Орвидас не смог зарегистрироваться в качестве оператора товарного пула. Приказ требует от Орвидаса выплатить более 2 миллионов долларов в качестве компенсации и 500 000 долларов в качестве гражданских штрафов, а также прекратить и воздерживаться от дальнейших нарушений Закона о товарной бирже. Кроме того, указ налагает на Орвидас 10-летний запрет на регистрацию и торговлю.
В период с октября 2017 года по июль 2020 года Орвидас пригласил как минимум четырех участников торговать биткойнами с кредитным плечом в своем товарном пуле, обещая им чрезмерную прибыль и защиту капитала. Участники внесли в пул более $2 млн, после чего Орвидас потерял почти все торговые средства. Чтобы скрыть убытки, Орвидас предоставил участникам пула сфабрикованные электронные таблицы, утверждая, что они отражают торговую прибыль и большие остатки на счетах, и солгал о своей неспособности выплатить эту прибыль и вернуть основную сумму. В итоге участники потеряли более 2 миллионов долларов.
