СКРЫТЫЙ ПИК

  • Федеральное большое жюри расследует деятельность основателей Squiggles NFT на предмет мошенничества и отмывания денег.

  • Следствие рассматривает возможные нарушения федерального уголовного процесса.

  • Обвинения и расследования сосредоточены на жалобах на выдергивание ковров, которые впервые возникли в феврале 2022 года.

Спустя год после того, как проект был занесен в черный список OpenSea из-за некоторых тревожных претензий, федеральное большое жюри расследует создателей Squiggles NFT по подозрению в отмывании денег и мошенничестве. Tier10k, сообщил пользователь Twitter, что позже было подтверждено судебным документом.

Большую часть прошлого года Squiggles находился на стадии оценки проекта NFT. После исключения компании из листинга OpenSea Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) получила 57-страничный отчет, который поможет ей в расследовании.

Согласно опубликованному сегодня документу, владельцы Squiggles NFT будут расследованы федеральным большим жюри. Согласно судебному документу, расследование рассматривает возможные нарушения федеральной уголовной процедуры. Кроме того, в иске в качестве ответчиков прямо указаны Гэвин Мэйо, Габриэль Хэй и Али Саги.

Кроме того, в жалобе указывалось, что агентство расследует нарушения Раздела 18 Кодекса США, разделы 1343 и 1957. Эти двое утверждают, что упомянутые выше основатели совершили мошенничество, а также возможные методы отмывания денег.

Наконец, в петиции говорится, что первоначальная группа использовала таких поставщиков, как Meta Platforms, Inc., в частности Instagram, для рекламы и чеканки своих инициатив NFT, которые оказались мошенничеством с использованием ковров. Претензии и расследования вращаются вокруг обвинений в выдергивании ковров, которые впервые появились в феврале 2022 года.

Волнистые линии — это набор из 5000 невзаимозаменяемых токенов (NFT) с сотнями различных элементов и личностных характеристик. Люди, обезьяны, пылающие головы, облака, часы, мензурки и черепа входят в число предметов, выставленных сейчас на всеобщее обозрение. Он принес многим крупным инвесторам в закорючки и арт-блоки большие деньги с тех пор, как его чеканка стоила примерно 20 долларов, а сегодня достигла минимальной цены в 14 000 долларов. Классический дизайн закорючки появился на футболках профессиональных спортивных команд и получил признание во многих других ведущих сферах деятельности.

Сообщение Федерального жюри, расследующего Squiggles на предмет мошенничества и отмывания денег, впервые появилось в Today NFT News.