По информации ChainCatcher, как сообщает News.bitcoin, южноафриканское правоохранительное учреждение недавно арестовало 35-летнего мужчину, подозреваемого в финансировании терроризма с использованием криптовалюты. Расследование началось в мае 2018 года, когда Центр финансовой разведки (FIC) и следственная группа получили информацию о подозрительных транзакциях, связанных с финансированием терроризма.
Сообщается, что 30 ноября 2017 года подозреваемый купил биткойн на сумму 614 долларов США через поставщика услуг виртуальных активов Luno и перевел средства со своего банковского счета на эскроу-счет Luno, после чего эти биткойны были переведены в другой кошелек, связанный с неким неназванным «независимым» организацией.
Южноафриканские правоохранительные органы сообщили, что предварительное расследование показало, что эти средства были переведены для предоставления оружия, экономической помощи и других проектов «участникам» другой страны. После определения назначения средств южноафриканские правоохранительные органы 24 октября провели обыск по адресу подозреваемого по ордеру, изъяв ряд предметов, включая огнестрельное оружие, которое не было должным образом заперто в безопасном месте согласно закону. Ожидается, что мужчина предстанет перед Лихтенбергским районным судом 6 января.
