лол

По данным Cointelegraph, житель Калифорнии инициировал судебный иск против трех азиатских банков, утверждая, что их неспособность провести необходимые проверки позволила криптомошенникам обмануть его на почти $1 млн. В иске, поданном в окружной суд Калифорнии 31 декабря 2024 года адвокатами, представляющими Кена Лиема, утверждается, что он стал жертвой мошенничества с «разделкой свиней» после того, как в июне 2023 года к нему обратились на LinkedIn с предложением об инвестициях в криптовалюту.

Юридическая команда Лиема утверждает, что его убедили перевести средства в течение нескольких месяцев лицам, выдававшим себя за криптоинвесторов. Сообщается, что эти средства были зачислены на счета в гонконгских Fubon Bank Limited, Chong Hing Bank Limited и сингапурском DBS Bank Limited, а затем переведены на счета других третьих лиц. В иске эти банки обвиняются в невыполнении надлежащих проверок «Знай своего клиента» (KYC) и «Борьба с отмыванием денег», которые могли бы вызвать опасения относительно владельцев счетов и потенциально помешать открытию этих счетов.