Предупреждение о мошенничестве с криптовалютой: азиатские банки обвиняются в убытках в размере 1 миллиона долларов
Представьте, что вас обхаживает очаровательный незнакомец на LinkedIn, а вы оказываетесь на крючке почти на $1 млн в мошенничестве с криптовалютой. Звучит как кошмар, не так ли? К сожалению, это суровая реальность для Кена Лиема, жителя Калифорнии, который теперь подает в суд на три азиатских банка за то, что они якобы не смогли защитить его от изощренного мошенничества с «разделкой свиней».
Что такое мошенничество при разделке свиней?
Эти мошенничества включают в себя манипулирование жертвами, притворяясь романтическим интересом или доверенной связью. Мошенники завоевывают их доверие, а затем убеждают их инвестировать в фальшивые криптовалютные схемы. Это хитрая тактика, которая использовалась для выманивания миллионов у ничего не подозревающих инвесторов.
Иск: Невозможность защитить
Иск Лиэма направлен против гонконгских Fubon Bank Limited и Chong Hing Bank Limited, а также сингапурского DBS Bank. Он утверждает, что эти банки не провели базовые проверки «Знай своего клиента» (KYC) и «Противодействие отмыванию денег» (AML), которые могли бы выявить подозрительную деятельность и предотвратить мошенничество.
Вот что произошло:
* Лиэм был обращён в LinkedIn в июне 2023 года с заманчивой возможностью инвестиции в криптовалюту. * На протяжении нескольких месяцев его убеждали перевести почти 1 миллион долларов на счета, якобы принадлежащие трем банкам. * Банки, по слухам, не смогли отслеживать и сообщать о подозрительных транзакциях, нарушив Закон о банковской тайне США.
Последствия: ИСК на 3 миллиона долларов
Лиэм требует минимум 3 миллиона долларов в качестве компенсации, привлекая к ответственности как банки, так и четыре гонконгские компании за понесенные убытки. Компании, Richou Trade Limited, FFQI Trade Limited, Xibing Limited и Weidel Limited, обвиняются в открытии счетов от имени Лиэма и незаконном перенаправлении средств на счета третьих лиц.
Широкая картина: Мошенничества с «убийством свиней» нарастают
Мошенничества с «убийством свиней» представляют собой растущую угрозу в криптосекторе. Недавний отчет Cyvers утверждает, что в 2024 году было потеряно более 3,6 миллиарда долларов из-за таких схем. В то время как большинство жертв остаются с пустыми кошельками и мало надежды на справедливость, некоторые сопротивляются через суд.
Призыв к действию: Будьте бдительны
Поскольку криптопейзаж продолжает развиваться, крайне важно оставаться бдительными и защищать себя от мошенничества. Помните, если инвестиционная возможность кажется слишком хорошей, чтобы быть правдой, вероятно, это так. Всегда проводите свои исследования и никогда не инвестируйте больше, чем можете позволить себе потерять.
Что вы думаете? Стали ли вы или кто-то из ваших знакомых жертвой мошенничества с «убийством свиней»? Поделитесь своей историей в комментариях ниже.
Источник: Crypto.news
Пост «Мужчина из Калифорнии подает в суд на 3 азиатских банка из-за мошенничества с криптовалютами на сумму 1 миллион долларов» появился впервые на CoinBuzzFeed.