Соучредитель Terraform Labs Дo Квон был экстрадирован в США для судебного разбирательства и 2 января впервые явился на слушание, но по-прежнему настаивает на своей невиновности, не признавая уголовных обвинений.
(Рейтер) Сообщает, что Дo Квон в четверг предстал перед судом в Манхэттене, где его адвокат Эндрю Чесли выступил с «невиновной защитой» и заявил о намерении не запрашивать освобождение под залог. Судья затем распорядился продолжить его задержание до следующего заседания 8 января.
(Inner City Press) сообщает, что Дo Квон в тот день пришел в суд в 'серо-зеленом свитере' и, сопровождаемый адвокатом, улыбался, казалось, в хорошем настроении.
Государственное обвинение США в четверг обнародовало обвинительное заключение, содержащее 9 уголовных обвинений, обвиняя Дo Квона в сговоре с целью мошенничества, мошенничества с товарами, мошенничества в сфере телекоммуникаций, мошенничества с ценными бумагами, сговора с целью манипуляции рынком и отмывании денег. Эти обвинения тесно связаны с его ролью в крахе экосистемы Terra в 2022 году, который вызвал значительные потрясения на криптовалютном рынке, приведя к потерям для глобальных инвесторов в 40 миллиардов долларов.
Министерство юстиции США заявило, что если все обвинения будут подтверждены, Дo Квон может столкнуться с максимальным сроком в 130 лет.
Государственное обвинение в тот же день в судебных документах указало, что Дo Квон построил ложный 'финансовый мир' с использованием 'лжи и манипулятивных обманных методов', намереваясь ввести в заблуждение инвесторов, пользователей, бизнес-партнеров и государственные регулирующие органы.
На самом деле ключевой продукт Terraform Labs не работал так, как утверждал Дo Квон, а создавал видимость нормально функционирующей и децентрализованной финансовой системы при помощи манипуляций, чтобы привлечь инвесторов.
Помимо уголовных обвинений, Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) еще в феврале 2023 года подала гражданский иск против Дo Квона. В конце марта этого года SEC официально начала судебный процесс против Terraform Labs, но тогда Дo Квон не явился в суд.
В апреле этого года присяжные вынесли вердикт, что Terraform Labs и Дo Квон ввели инвесторов в заблуждение, что является гражданским мошенничеством, и должны нести за это ответственность.
Согласно позднее достигнутому соглашению с SEC США, Terraform Labs согласилась выплатить почти 4,5 миллиарда долларов незаконных доходов и гражданских штрафов, чтобы завершить этот гражданский иск о финансовом мошенничестве, и из этой суммы 204 миллиона долларов должен покрыть сам Дo Квон.
"Обвиняется в 9 преступлениях, максимальный срок заключения 130 лет! Дo Квон впервые предстал перед судом в США и 'категорически не признает свою вину'". Эта статья была впервые опубликована в (Blockchain Insider).