Финансовый отдел T3 по борьбе с преступностью, созданный блокчейном Tron, эмитентом стейблкоина Tether и компанией по блокчейн-разведке TRM Labs в сентябре, заморозил 100 миллионов долларов в незаконных USDT.
Из 100 миллионов долларов замороженных активов 3 миллиона долларов связаны с незаконной деятельностью Северной Кореи.
T3 заморозила 3 миллиона долларов из Северной Кореи
Специальная группа T3 по борьбе с финансовой преступностью была создана в сентябре для борьбы с незаконной деятельностью, связанной с USDT Tether. TRM Labs, Tether и блокчейн Tron объединили усилия для создания этого подразделения.
После его запуска Джастин Сан, основатель Tron, даже заметил:
«TRON возник из убеждения, что технологии могут быть использованы во благо и для расширения прав и возможностей людей по всему миру. Сотрудничая с TRM Labs и Tether, TRON помогает обеспечить, чтобы блокчейн-технологии использовались для улучшения нашего мира и посылает четкое сообщение о том, что незаконная деятельность не приветствуется в нашей отрасли.»
~ Джастин Сан
Новое подразделение теперь использует инструменты мониторинга и разведки блокчейна TRM Labs, чтобы помочь Tron и Tether идентифицировать и замораживать USDT, связанные с незаконной деятельностью. В первые дни своего существования подразделение уже заморозило 12 миллионов долларов в USDT, связанных с шантажом и инвестиционными мошенничествами.
Теперь, после анализа более 3 миллиардов долларов объемов транзакций по пяти континентам, подразделение конфисковало более 100 миллионов долларов в незаконных активах. 3 миллиона долларов из общей суммы замороженных активов связано с преступными транзакциями Северной Кореи.
Крис Янчевский, глава глобальных расследований в TRM Labs, заявил, что отмывание денег является крупнейшим источником замороженных средств. Он также отметил, что подразделение по борьбе с преступностью в основном сосредоточено на инвестиционных мошенничествах, наркоторговле, финансировании терроризма, схемах шантажа, хакерских действиях, эксплуатации и насильственных преступлениях, связанных с незаконными активами.
Янчевский добавил, что блокчейн — это «плохое место» для отмывания денег, поскольку его публичный регистр помогает проверять жалобы жертв и отслеживать других пострадавших, в отличие от традиционных финансовых систем. Он надеется, что открытия T3 помогут жертвам вернуть свои средства и отпугнут преступников от использования блокчейнов, таких как Tron, для незаконной деятельности.
Получите высокооплачиваемую работу в Web3 за 90 дней: окончательная дорожная карта