Хотя биткоин завершил 2024 год, достигнув рекордной цены в более чем 100 000 долларов, этот год также ознаменовал конец уголовных дел в отношении многих известных лидеров криптовалютной индустрии и мошенников.

Руководители FTX и Alameda

В период своего расцвета FTX была одной из самых известных криптовалютных бирж в мире, привлекая миллионы пользователей из десятков стран. Это изменилось менее чем за неделю в ноябре 2022 года после того, как фирма сообщила о проблемах с ликвидностью и была вынуждена объявить о банкротстве.

После длительного процесса экстрадиции с Багамских островов бывший генеральный директор FTX Сэм «SBF» Бэнкман-Фрид был переведен под стражу в США и первоначально освобожден под залог. Он содержался в исправительном учреждении после того, как федеральный судья отменил его залог в августе 2023 года, до его уголовного суда, осуждения и вынесения приговора.

После того, как судья приговорил Бэнкмана-Фрида к 25 годам, его вернули в Метрополитенский следственный изолятор в Бруклине для оказания помощи в апелляции. 1 января 2025 года стал первым Новым годом, который SBF провел в тюрьме в качестве осужденного и приговоренного преступника, и он не одинок.

Бывшая девушка SBF, бывший генеральный директор Alameda Research Кэролайн Эллисон и бывший со-генеральный директор FTX Digital Markets Райан Сабот признали себя виновными в мошенничестве, связанном с крахом криптобиржи. Они были приговорены к двум и семи с половиной годам соответственно, хотя Бюро тюрем США указало дату освобождения Саламе как 2031 год.

Эллисон провела Новый год в Федеральном исправительном учреждении в Дэнбери, штат Коннектикут, где содержатся мужчины и женщины-заключенные. В одном из своих последних действий на свободе перед тем, как явиться в тюрьму 11 октября, Саламе изменил свой профиль в LinkedIn, заявив, что он «начинает новую должность» в качестве заключенного в Федеральном исправительном учреждении в Камберленде.

Разработчики Tornado Cash

Примерно через год после того, как должностные лица Министерства финансов США добавили адреса, связанные с криптовалютным миксером Tornado Cash, в список организаций, на которые наложены санкции, власти арестовали соучредителя Tornado Cash Романа Шторма по обвинению в отмывании денег.

Шторм находится на свободе под залог до суда в апреле 2025 года и не проводил свои праздники запертым в тюремной камере. Его коллега Роман Семенов не находился под стражей и на момент публикации был в списке самых разыскиваемых ФБР.

Аналогичное уголовное дело в Нидерландах — это уже другая история. В 2022 году голландские власти арестовали Алексея Перцева, который был соучредителем криптомикшера вместе со Штормом и Семеновым, за отмывание денег.

Дело Перцева продвинулось вперед: в мае 2024 года он был признан виновным и приговорен к более чем пяти годам лишения свободы. По состоянию на январь 2025 года разработчик Tornado Cash остается под стражей, а его адвокаты готовятся обжаловать обвинительный приговор и приговор.

Промоутеры IcomTech

Дэвид Кармона, основатель криптофинансовой пирамиды IcomTech, находится под стражей в США с момента ареста в 2022 году и в 2024 году получил от федерального судьи 10-летний срок лишения свободы.

Несмотря на рекомендацию отбывать наказание в исправительном учреждении в районе Нью-Йорка, записи Бюро тюрем показали, что по состоянию на декабрь Кармона содержался в Федеральном исправительном учреждении в Эшленде, штат Кентукки.

Кармона был одним из первых из своих соратников по IcomTech, кто встретил Новый год в тюрьме. Двое из промоутеров проекта, Густаво Родригес и Дэвид Бренд, также были осуждены за свою роль в схеме. Судья приговорил Родригеса к восьми годам тюрьмы, а Бренд получил 10 лет. Бренд явился в федеральный тюремный лагерь в Пенсаколе, Флорида, 16 декабря.

Bitfinex отмывают деньги

Илья Лихтенштейн и Хизер Морган, муж и жена, стоявшие за отмыванием миллионов долларов в биткоинах, полученных в результате взлома криптовалютной биржи Bitfinex в 2016 году, были приговорены к тюремному заключению.

Судья приговорил Морган, также известную под своим рэперским псевдонимом Razzlekhan, к 18 месяцам. Она должна явиться в учреждение 24 января. После слушания она продолжила публиковать посты в социальных сетях, продвигая себя как «любимую преступницу криптовалюты» и прося о пожертвованиях.

Источник: Хизер Морган

В 2022 году Лихтенштейн был передан под стражу Генеральному прокурору «для содержания в исправительном учреждении отдельно, насколько это возможно, от лиц, ожидающих или отбывающих наказание или содержащихся под стражей в ожидании апелляции».

На сайте Бюро тюрем указано, что на момент публикации он не находился ни в одном федеральном учреждении, однако в материалах суда указывается, что он все еще находится под стражей.

Последний Новый год в тюрьме?

По крайней мере одно из самых громких имен, связанных с преступлениями, связанными с криптовалютами, может быть освобождено в 2025 году после инаугурации избранного президента Дональда Трампа. Будучи кандидатом в президенты, Трамп обещал смягчить приговор основателю Silk Road Россу Ульбрихту, который в настоящее время отбывает пожизненное заключение в американской тюрьме в Тусоне.

Ульбрихт уже сидел в тюрьме во время первого срока Трампа, что заставило некоторых пользователей криптовалюты усомниться в том, что будущий президент действительно смягчит ему приговор. Ульбрихт был приговорен к пожизненному заключению без возможности условно-досрочного освобождения после его осуждения в 2015 году за отмывание денег, взлом компьютеров и сговор с целью торговли наркотиками.

Журнал: Правоохранительные органы США усиливают борьбу с преступлениями, связанными с криптовалютами