Индийский студент задержан за перевод криптовалюты, эквивалентной 9378 долларам, китайской банде
Индийская полиция арестовала студента MBBS за предполагаемый перевод 8 лакхов рупий (примерно 9378 долларов) банде китайской молодежи. Обвиняемый, Викрам Вишной, студент третьего курса Государственного медицинского колледжа в Алибаге, штат Махараштра, как сообщается, конвертировал полученные мошенническим путем средства в криптовалюту и отправлял их банде с помощью криптовалютной биржи Binance.
Арест был произведен на основании улик, найденных в ходе расследования дела с участием инженера-программиста из города, у которого обманом украли 1,35 лакха рупий (примерно 1582 доллара) с помощью тактики, описанной как «цифровой арест». Власти показали, что Вишной содействовал проведению кибермошеннических транзакций, предоставляя китайской банде индийские банковские счета в обмен на комиссионные.
Согласно отчетам, операции Вишноя включали связь с пятью гражданами Китая через Telegram, где он использовал чат-бот с инструментом перевода для общения на английском и китайском языках. Получив мошеннические доходы на счета в индийских банках, он конвертировал деньги в криптовалюту и переводил их на криптокошелек китайского лица, используя псевдоним «TLX» с помощью QR-кода.
Полиция обратилась к Telegram и Binance, чтобы собрать дополнительную информацию об этих транзакциях в рамках продолжающегося расследования.
Следите за обновлениями, анализом и тенденциями. Покупайте и наслаждайтесь. Дьёр
#BinanceAlphaAlert #SolvProtocolMegadrop #BTCMiningPeak #DEXVolumeRecord #Write2Earn