1 декабря 2024 года Министерство общественной безопасности совместно с Государственным комитетом по развитию и реформам, Министерством промышленности и информационных технологий, Народным банком Китая совместно опубликовало "Метод наказания за мошенничество в телекоммуникационных сетях и связанные с ним правонарушения". Если будет установлено, что сделки с виртуальной валютой попадают под новое наказание, это означает, что все карты на ваше имя будут заблокированы, а также будет наложено кредитное наказание на SIM-карты. Значит ли это, что любое участие в сделках с виртуальной валютой будет подлежать наказанию?

По этому поводу я специально проконсультировался со своим адвокатским другом, и теперь хочу объяснить, как методы наказания повлияют на криптовалютную сферу. Новые правила четко указывают, что наказанию подлежат только те случаи, которые связаны с мошенничеством в телекоммуникациях и сопутствующими преступлениями, либо с передачей двух карточек (SIM-карты и банковской карты). Это означает, что просто сделки с виртуальной валютой не будут подлежать наказанию.

Так какие же действия будут подлежать наказанию? Ваши действия по торговле виртуальной валютой или помощь в этом должны быть квалифицированы как уголовное преступление, чтобы подпадать под наказание. Например, если ваша торговля виртуальной валютой квалифицируется как пособничество в преступлении, сокрытие преступления, мошенничество и т.д., или вы предоставляете банковскую карту для сделки с виртуальной валютой (упрощенно говоря, продаете U и подобные), а другая сторона участвует в уголовных преступлениях, таких как пособничество, то вы будете подлежать наказанию.

Теперь вы понимаете?