Торговля виртуальными валютами, три основных юридических красные линии: легкие последствия - заморозка карты, тяжелые - уголовное преследование.

Какие юридические красные линии существуют для торговли виртуальными валютами на материковом Китае? Как только вы их пересечете, вы можете столкнуться с заморозкой вашей банковской карты или даже уголовным преследованием. Давайте послушаем мнение профессионального юриста:

Первое, продажа U новичкам. Новички выводят U на третьи платформы для инвестиций или контрактов. Хотя сделка завершена и проблема в новичках, которые стали жертвой мошенничества, некоторые правоохранительные органы могут заморозить вашу банковскую карту, а некоторые даже могут включить вас в список подозреваемых в преступлении.

Второе, наличные сделки. Начиная с второй половины 2024 года, стало заметно, что многие начали проводить наличные сделки Usdt, и их задерживают, потому что как только источником полученных средств становятся мошеннические деньги, правоохранительные органы начинают подозревать вас в отмывании денег и могут отправить вас в следственный изолятор.

Третье, покупка и продажа U на некоторых биржах без проверки информации об участнике, если полученные средства от неидентифицированного плательщика являются мошенническими, ваша банковская карта будет заморожена судебными органами и вы столкнетесь с особой процедурой разморозки. Если вы являетесь торговцем U и ваша карта была заморожена, правоохранительные органы могут первоначально предположить, что вы занимаетесь отмыванием денег из-за частоты ваших транзакций и могут даже начать поиск вас в интернете.