Давайте объясним, законно ли торговать криптовалютой

Торговля криптовалютой не противоречит законам и нормативным актам. Граждане Китая могут обменивать人民币 на USDT, а затем с помощью USDT торговать, обменивать на биткойны, эфир и другие основные криптовалюты, или использовать USDT для контрактов, а в конце снова обменивать USDT на фиатную валюту.

Какие юридические риски существуют в этой торговой цепочке? Что касается регулирования криптовалюты, с 2013 года было выпущено три нормативных документа. Первый — это уведомление, выпущенное Народным банком и другими ведомствами 5 декабря 2013 года, о предотвращении рисков, связанных с биткойном, которое четко определяет природу биткойна. Торговля биткойнами рассматривается как коммерческая сделка в интернете, и обычные граждане имеют право участвовать в ней на свой страх и риск.

4 сентября 2017 года Народный банк и семь министерств выпустили уведомление о предотвращении рисков, связанных с финансированием через выпуск токенов, в котором запрещены только незаконные выпуски токенов и финансирование, но при этом не запрещается владение, торговля и обмен криптовалют, включая Tether USDT. 24 сентября 2021 года Народный банк и десять министерств совместно выпустили уведомление о дальнейшей профилактике и устранении рисков, связанных с торговлей и спекуляцией на виртуальных валютах, известное как уведомление 924, в котором гражданам рекомендуется предотвратить финансовые риски, связанные с криптовалютой.

Тем не менее, простая торговля криптовалютой не нарушает соответствующие положения действующего законодательства и административных актов нашей страны. Указанные уведомления 2013 года, объявления 2017 года и уведомление 2021 года имеют силу нормативных документов и также не запрещают торговлю криптовалютой.

В общем, личная торговля криптовалютой за人民币 и фиатная торговля в стране не являются незаконными. Однако при въезде в страну, если у USDT возникнут проблемы с источником, может возникнуть риск судебного ареста аккаунта на бирже. Затем, при выводе средств, если проданные USDT были получены от мошеннических действий, может возникнуть риск блокировки банковской карты.