Вьетнамские власти пресекли крупное мошенничество с криптовалютой, которое обмануло более 400 местных жителей и 100 бизнесов на сумму около 1,17 миллиона долларов.

Согласно местным СМИ, полиция Ханоя арестовала генерального директора и семерых ключевых подозреваемых, вовлеченных в схему мошенничества с криптовалютой, связанной с продажей фальшивого токена, созданного и управляемого компанией, название которой переводится как "Миллион Улыбок."

Мошенники обещали чрезмерную прибыль от инвестиций в монету Quantum Financial System, которую они утверждали, что поддерживают активы и сокровища, которые, как говорили, были сохранены древними семейными династиями на протяжении сотен лет. Жертв также заманивали обещаниями доступа к эксклюзивной финансовой экосистеме, где они получали бы финансовую поддержку для бизнес-предприятий без необходимости предоставлять залог или производить процентные выплаты.

Конечно, эти утверждения были ложными, и монета QFS, как и в случае с подобными мошенничествами, не имела никакой поддержки, как показало расследование. Во время рейда на штаб-квартиру компании полиция изъяла документы, компьютеры и другие доказательства, раскрывая масштабы мошенничества.

Полиция также успела вмешаться незадолго до запланированной конференции с 300 потенциальными инвесторами, предотвратив мошенников от дальнейшего продвижения монеты QFS и заманивания новых жертв.

Схема нацеливалась на отдельных лиц с инвестициями от 4 до 5 миллионов донгов (примерно 190 долларов) и на бизнесы с требованиями до 39 миллионов донгов (около 1,350 долларов) за монету.

Вам также может понравиться: Криптомошенничество: вьетнамская полиция арестовала 5 человек за мошенничество с криптовалютой

В то время как схема была активна, власти оценивают, что она могла обмануть 100 бизнесов и почти 400 индивидуумов на сумму 30 миллиардов вьетнамских донгов (1,17 миллиона долларов). Незаконные средства использовались для приобретения роскошных офисных помещений в престижных виллах, создавая иллюзию легитимности для привлечения новых жертв.

Это было второе крупное крипто-связанное мошенничество во Вьетнаме в этом квартале. В октябре полиция ликвидировала крупную сеть мошенничества в сфере криптовалют, которая обманом заставляла жертв инвестировать в фальшивое инвестиционное приложение под названием "Biconomynft."

Тем временем случаи мошенничества с инвестициями в криптовалюту несколько раз попадали в заголовки новостей в этом году.

В январе Метрополитенская полиция Великобритании изъяла более 61,000 биткойнов у китайских мошенников, которые занимались сомнительными схемами. Совсем недавно двое мужчин из Великобритании были привлечены к уголовной ответственности за их участие в мошенничестве с криптоинвестициями на сумму 1,5 миллиона фунтов стерлингов.

По данным отчета ФБР от 9 сентября, инвестиционные мошенничества составили 71% от общих убытков, понесенных в результате крипто-связанных мошенничеств в 2023 году.

Поскольку схемы инвестиционного мошенничества становятся все более сложными и обманчивыми, как никогда важно, чтобы отдельные лица и предприятия оставались информированными, проявляли осторожность и тщательно исследовали возможности перед тем, как принять решение.

Читать далее: Group-IB предупреждает о вредоносном ПО, нацеленном на банковские приложения и криптокошельки во Вьетнаме