Согласно сообщениям, прокуратура Тайбэя недавно ведет расследование крупного дела по отмыванию денег, в котором подозреваемый, известный как «крестный отец отмывания денег», Ту Чэнвэнь, управляющий ювелирным магазином Руйсэня, подозревается в управлении огромной сетью подпольных денежных потоков, помогая онлайн-азартным играм и подпольным обменным пунктам отмывать деньги.

Это дело раскрывает создание третьей стороны платежной компании «Yangsheng Group», которая предоставляла денежные услуги более чем 200 незаконным операторам, сумма отмывания денег достигала 240 миллиардов новых тайваньских долларов, а доход от преступления составил 3,3 миллиарда новых тайваньских долларов. Прокуратура уже обвинила руководителя Yangsheng Ли Цзинькуаня и других 26 человек, и просила суд о строгом наказании. Ту Чэнвэнь в ходе расследования сбежал и сейчас находится в розыске.

Третья сторона платежей становится узлом отмывания денег, Ту Чэнвэнь руководит крупными денежными операциями.

Согласно расследованию прокуратуры, третья сторона платежной компании Yangsheng с 2020 по 2023 год предоставляла денежные услуги для онлайн-азартных платформ, включая знаменитую «Саньцюэ», «Фую» и «Далао Я», взимая комиссию от 0,4% до 0,7%. Чтобы скрыть источник денежных потоков, группа Yangsheng передавала наличные в «водяные точки» ювелирного магазина Руйсэня, коды которых включали «Сад» и «Военный городок», в конечном итоге выводя средства под именем «Ассоциации белых рук», «Ассоциации защиты животных» и т.д., создавая точки разрыва денежных потоков и скрывая истинный источник незаконных средств.

Отмывание денег и виртуальные валюты переплетены, Yangsheng и «Бидзинь биржа» находятся в глубоком сотрудничестве.

Группа Yangsheng ежедневно имеет большой спрос на сделки с виртуальными валютами (USDT), поэтому Ту Чэнвэнь обратился за помощью к Лю Юсэна из «Бидзинь биржи», что способствовало созданию биржи. В 2021 году «Бидзинь биржа» была основана за счет Лю Юсэна, директором по операциям стал Чжан Ютин, а генеральным директором — Чжан Ханлин. Чжан Ютин создал группу в Telegram под названием «USDT碰碰群組» и выпустил кошелек «TMe8», чтобы помочь Yangsheng управлять денежными потоками виртуальных валют, тем самым завершив цикл отмывания денег. Yangsheng также стал первой третьей стороной, чья регистрация была аннулирована цифровым департаментом.

Неожиданно обнаружена «USB-бомба», прокуратура и полиция раскрыли ловушку для проверки.

Во время обыска ювелирного магазина Руйсэня была неожиданно обнаружена флешка USB с наклейкой «внутренний аккаунт». Однако, после расследования, стало известно, что это на самом деле «USB-бомба», устройство, которое может повредить компьютерные схемы и уничтожить все соответствующие записи, если будет подключено к компьютеру. К счастью, проектная группа вовремя раскрыла это, избегая уничтожения данных проверки.

Компания Humor и дело о налоговом мошенничестве, убытки государственного налога составили почти 300 миллионов.

Руководитель компании Humor Сюй Чжицян и другие также вовлечены в это дело, компания с 2020 по 2023 год подала заявку на нулевую ставку налога под предлогом продажи игровых карт, что привело к тому, что налоговая служба была обманута на 297 миллионов новых тайваньских долларов по налогу на добавленную стоимость, нарушив закон о налоговом сборе. Прокуратура уже арестовала счета компании Humor и недвижимость на сумму более 300 миллионов новых тайваньских долларов, одновременно заморозив средства Yangsheng и других компаний на сумму почти 200 миллионов новых тайваньских долларов.

Несколько высокопоставленных лиц вовлечены в дело, в этом месяце задержаны по другому делу.

Операционный директор «Бидзинь биржи» Чжан Ютин и генеральный директор Чжан Ханлин также вовлечены в дело о мошенничестве на сумму 60 миллионов новых тайваньских долларов, в начале этого месяца они были арестованы прокуратурой Тайбэя по другому делу. Прокуратура сообщила, что в этом деле обвинены 27 человек, дело имеет большой масштаб и глубокие последствия, дальнейшие расследования по связанным лицам и денежным потокам будут продолжены.

Эта статья в конце концов о основателе, который был обвинен в помощи в отмывании денег на сумму 240 миллиардов, в ходе расследования был обнаружен «USB-бомба», впервые появившаяся в Chain News ABMedia.