Полицейское управление города Ханой во Вьетнаме предотвратило 300 потенциальных жертв от инвестирования в сложную криптомошенническую схему, в результате которой уже было похищено 30 миллиардов вьетнамских донгов (1,17 миллиона долларов США) у примерно 100 предприятий и 400 частных лиц.

По данным VTV, национального телеканала Вьетнама, полиция Ханоя задержала лиц, связанных с компанией Million Smiles, которая организовала незаконную и мошенническую схему криптовалютных инвестиций, нацеленную на граждан Вьетнама.

Million Smiles продвигала собственную криптовалюту QFS (Quantum Financial System), используя обманную рекламу, связывающую ее с наследственными сокровищами и духовными претензиями.

Кроме обещания нереальных доходов, компания ложно утверждала, что владение QFS позволит физическим и юридическим лицам получить доступ к финансовой экосистеме с такими преимуществами, как финансирование без залога или процентов.

Срывая сложную криптомошенническую схему.

Правоохранительные органы, как сообщается, первоначально перехватили планы Million Smiles провести встречу с 300 клиентами для дальнейшего продвижения QFS. Мошенники намеревались заставить людей инвестировать примерно 4–5 миллионов донгов (примерно 190 долларов) и до 39 миллионов донгов (1 350 долларов) для бизнеса на этих встречах.

Полиция Ханоя провела обыск в штаб-квартире Million Smiles. Источник: VTV

Полиция провела обыск в штаб-квартире компании, изъяв документы, компьютеры и другие материалы. Последующие расследования показали, что токен QFS был вымышленным и не признавался вьетнамским законодательством.

Вьетнам не является безопасным убежищем для криптомошенничества.

Вьетнамские власти имеют хорошие результаты в борьбе с криптомошенничеством. В октябре полиция провинции Вьетнам арестовала пятерых человек, связанных с разветвленной сетью криптомошенников, возглавляемой оффшорными преступниками.

4 октября полиция провинции Нгеан, вьетнамской провинции, граничащей с Лаосом и заливом Тонкин, разоблачила мошенническую группу, базирующуюся в Лаосе, связанную с мошенническими денежными переводами. Мошенников возглавляли оффшорные лица, специализирующиеся на мошенничестве с криптовалютами и «свиноподобном» обмане.

Члены вьетнамской крипто-мошеннической группы. Источник: Thanh Nien

Один из мошенников, который выдавал себя за женщину, завоевал доверие мужчины из Хошимина. В конечном итоге жертва была обманута и вложила средства в «Biconomynft», фальшивое приложение, которое обещало огромные доходы. За несколько месяцев мошенник украл более 17,6 миллиарда донгов (700 000 долларов) у жертвы.


Журнал: Story Protocol помогает создателям выжить в условиях нападения ИИ с помощью «программируемой интеллектуальной собственности» в криптографии.