От одной из самых крупных торговых платформ в Малайзии до потери доверия, Bybit находится на краю, сталкиваясь с юридическими проблемами. Криптобиржа и ее генеральный директор, Бен Чжоу, стали объектом принудительного дела со стороны Комиссии по ценным бумагам Малайзии (SC) за деятельность без законной регистрации.
SC объяснила: “Это решение принято после беспокойства о соблюдении платформой местных регуляторных требований и защите интересов инвесторов.”
Регулятор добавил: “Управление DAX без получения регистрации SC как Признанного рыночного оператора (RMO) является правонарушением согласно Разделу 7(1) Закона о рынках капитала и услугах 2007 года.”
Bybit было предписано приостановить свою работу на сайте, мобильных приложениях и любых других цифровых платформах в Малайзии. Начиная с 11 декабря, организации было предоставлено четырнадцать рабочих дней для выполнения этого действия.
Кроме того, Bybit было предписано прекратить всю рекламную деятельность, направленную на малайзийских инвесторов, и закрыть свою группу поддержки в Telegram для малайзийцев.
Как Bybit попала в эту ситуацию?
Согласно отчетам, Bybit и Чжоу были включены в список предупреждений регулятора с июля 2021 года из-за того же нарушения регуляции. Тем не менее, согласно малайзийскому регулятору ценных бумаг, Bybit соблюдает принудительные меры, как было предписано.
Bybit на своем малайзийском канале Telegram сообщила инвесторам: “Мы понимаем, что это может вызвать некоторые неудобства […] Как только мы получим соответствующие лицензии, мы с нетерпением ждем возможности снова связаться с вами в будущем.”
裂开。。#bybit #malaysia pic.twitter.com/deMltSxHKY
— 老江🌿 (@KangWeon) 18 декабря 2024 года
Тем не менее, SC напомнила инвесторам, что законы о ценных бумагах Малайзии не защищают тех, кто торгует криптовалютой на незарегистрированных платформах, и что они подвержены большему риску стать жертвами финансовых преступлений.
SC заявила: “Это принудительное действие подчеркивает нашу приверженность защите инвесторов и поддержанию справедливого рынка.”
Примечательно, что в августе биржа Bybit также покинула Францию в результате усилий страны по препятствованию приобретению лицензий на деятельность для криптокомпаний. Это было в ожидании Регламента Европейского Союза о рынках криптоактивов (MiCA).
Юридические аспекты в Малайзии в отношении криптоиндустрии
Малайзия не признает криптовалюту законным платежным средством. Закон о Центральном банке Малайзии фактически исключает криптовалюту из этого статуса. Банк определяет ринггит как единственное законное платежное средство страны.
Хотя Закон не запрещает криптовалюту напрямую, он ограничивает определение законного платежного средства до ринггита. Однако Указ о рынках капитала и услугах классифицирует криптовалюту как ценные бумаги. Эта классификация предоставляет им конкретный юридический статус в рамках финансового регуляторного законодательства Малайзии.
Регуляторная база дополнительно укрепляется Указом о рынках капитала и услугах. Это классифицирует конкретные цифровые валюты и токены как ценные бумаги. Это ставит их под юрисдикцию Комиссии по ценным бумагам Малайзии (SC).
SC накладывает дополнительные обязательства по соблюдению требований на криптокомпании, такие как получение необходимых лицензий для законной деятельности. Организаторы незарегистрированных предложений монет могут подвергнуться санкциям до 10 миллионов малайзийских ринггитов (примерно 2.5 миллиона долларов) или максимальному сроку до 10 лет лишения свободы.
Что насчет других платформ для торговли криптоактивами в Малайзии?
Приостановка деятельности Bybit не является последней каплей для криптоинвесторов. BYDFi является одной из оставшихся платформ для торговли криптовалютой, которая широко признана в Малайзии и предоставляет торговый опыт малайзийским трейдерам. У нее есть возможность удовлетворить требования трейдеров, которые хотят торговать криптовалютой, используя малайзийский ринггит. Однако это требует соблюдения KYC.
Phemex также известен в Малайзии своей политикой отсутствия KYC, что особенно привлекательно для торговцев. Эта политика позволяет им участвовать в криптовалютных транзакциях, не раскрывая личную информацию. Однако она не предоставляет продукты с начислением процентов.
Кроме того, BingX является альтернативной криптобиржей в Малайзии. Она предлагает инновационную платформу для малайзийских трейдеров, желающих войти в криптоиндустрию. Однако она сложна в торговле деривативами.
Бинанс также попадает в список как опция для малайзийских инвесторов. Он особенно подходит для людей, стремящихся разнообразить свой криптопортфель за пределами традиционных вариантов благодаря своему обширному выбору альткойнов. Но у него также есть регуляторные проблемы.
От нуля до Web3 Про: Ваш 90-дневный план запуска карьеры