CoinVoice недавно узнал, что по информации с сайта Государственного управления валютного контроля Китая, с целью лучшего координирования развития и безопасности, обеспечения удобства трансакций в транснациональной торговле и финансировании, предотвращения и сдерживания незаконной деятельности с валютными рисками и поддержания порядка на валютном рынке, Государственное управление валютного контроля на основании (методики управления банковской валютной деятельностью (временной)) (далее именуемой как (методика)) и соответствующих законов и нормативных актов разработало (методику управления отчетами о рисках валютных сделок в банках (временной)) (далее именуемую как (методика)).
Согласно (методике), банк должен мониторить информацию о валютных рисках и отправлять отчеты о валютных рисках, если у него есть разумные основания подозревать, что у его клиентов (далее именуемых как субъекты сделок) внутри страны или за границей существуют действия, связанные с валютными рисками.
Действия с валютными рисками относятся к подозреваемым в поддельной торговле, поддельном финансировании, подпольным обменным пунктам, транснациональным азартным играм, мошенничеству с экспортными налоговыми возвратами, незаконной транснациональной финансовой деятельности с виртуальными валютами, а также к другим подозреваемым незаконным трансакциям с капиталом; информация о валютных рисках относится к информации, связанной с действиями с валютными рисками. Банк должен своевременно отправлять отчеты о валютных рисках в Государственное управление валютного контроля через свою головную организацию или назначенное головное учреждение.