По сообщению ChainCatcher, согласно информации на сайте Государственного управления валютного контроля Китая, для лучшего координирования развития и безопасности, обеспечения удобства трансакций в международной торговле и инвестициях, предотвращения и пресечения незаконной валютной деятельности, поддержания порядка на валютном рынке, Государственное управление валютного контроля разработало (Метод управления отчетностью по сделкам с валютным риском для банков (временный)) (далее именуемый (метод)), основываясь на (Методе управления валютной деятельностью банков (временный)) и связанных законодательных актах.
Согласно (методу), банки должны отслеживать информацию о торговле валютным риском и предоставлять отчеты о торговле валютным риском, если они обнаружат или имеют обоснованные подозрения о том, что их внутренние или внешние учреждения и индивидуальные клиенты (далее именуемые участниками сделки) участвуют в валютных рискованных сделках.
Валютные рискованные сделки относятся к сделкам, связанным с подозрительной торговлей, подозрительными инвестициями, подпольными обменными пунктами, трансакциями в международном азартном бизнесе, мошенничеством при возврате экспортного налога, незаконной трансакцией виртуальной валюты через границу, а также к другим подозрительным трансакциям с капитальными потоками через границу; информация о валютных рискованных сделках относится к информации, связанной с валютными рискованными сделками. Банки должны своевременно предоставлять отчеты о валютных рискованных сделках в Государственное управление валютного контроля через свою штаб-квартиру или назначенное ей учреждение.