P2P-трейдинг на Binance — это удобный способ покупать и продавать криптовалюты напрямую с другими пользователями. Однако, помимо преимуществ, P2P также имеет потенциал для мошенничества. В этой статье VNSC поможет вам понять типы мошенничества P2P Binance и способы его эффективного предотвращения.
Почему 2P2-транзакции Binance представляют потенциальный риск мошенничества?
Запущенная в 2017 году, Binance быстро стала ведущим местом для инвесторов в криптовалюту во всем мире, подтвердив свою позицию одной из крупнейших бирж виртуальных валют в мире. В Binance инвесторы напрямую связаны друг с другом через одноранговую торговую систему, что позволяет им обменивать, покупать и продавать различные виртуальные валюты и монеты с другими пользователями по всему миру, открывая двери для значительного потенциала прибыли.
Binance предоставляет платформу, которая обеспечивает гибкие и эффективные P2P-транзакции, расширяя возможности получения прибыли для пользователей. Однако модель P2P-торговли на Binance также несет в себе потенциальные риски, которые могут привести к финансовым потерям для инвесторов, если они не будут осторожны и разумны в процессе торговли:
В P2P-транзакциях инвесторы напрямую переводят и получают деньги через банковские счета, создавая возможности для мошенников, в результате чего инвесторы теряют деньги или монеты.
P2P-торговля на Binance основана на соглашении между двумя лицами, что затрудняет разрешение споров в случае мошенничества при небольшой поддержке со стороны биржи.
В законе нет конкретных правил, защищающих пользователей в P2P-транзакциях с виртуальной валютой, и нет международной организации, которая могла бы гарантировать это, в результате чего права инвесторов не гарантируются в случае возникновения инцидентов.
Психологические факторы и отсутствие понимания рынка также являются причинами, по которым инвесторы легко попадают в ловушки мошенников, особенно в P2P-транзакциях на Binance.
Все распространенные формы мошенничества
Все больше и больше новых инвесторов выходят на рынок торговли криптовалютами, привлеченные сильным развитием и большим потенциалом этой области.
Среди существующих бирж Binance стала популярным выбором для быстрой и удобной покупки, продажи и обмена монет. Это отражает доверие и приоритет пользователей Binance благодаря его выдающимся функциям и высокой безопасности.
Однако рынок не всегда безопасен, особенно для новых инвесторов. Ниже приведены случаи мошенничества на Binance P2P, на которые следует обратить внимание и тщательно их предотвращать.
Поддельный торговый сайт P2P
В последние годы создание фейковых веб-сайтов Binance стало одной из популярных форм мошенничества с Binance P2P, тем более что Binance расширяет свое влияние и привлекает большое количество новых зарегистрированных пользователей.
Инвесторы, особенно те, кто впервые работает с Binance и не знает о Binance, подвергаются высокому риску быть обманутыми этими фальшивыми веб-сайтами.
Искушенные мошенники создают веб-сайты с доменными именами, похожими на Binance, меняя несколько маленьких символов или используя доменные имена с разными окончаниями (.com, .vn, .edu, .net…). Детали, которые многие инвесторы часто упускают из виду. Эти веб-сайты могут появляться в верхней части результатов поиска из-за рекламных кампаний в Google или Facebook, в результате чего многие люди ошибочно думают, что это официальные страницы Binance.
Воры также обращаются к клиентам через форумы и торговые группы и рассылают поддельные ссылки, ведущие на мошеннические P2P-сайты. Когда игроки входят в систему и совершают транзакции на этих сайтах, они, по сути, переводят деньги на счет мошенника, не защищены Binance и вполне могут потерять свои деньги.
Выдавать себя за сотрудника службы поддержки обмена P2P
Мошенники часто используют более изощренную тактику, выдавая себя за сотрудников службы поддержки или консультантов P2P-биржи, и сегодня это один из самых популярных способов мошенничества на Binance.
Поскольку Binance является международной биржей, контактный номер службы поддержки клиентов часто находится за границей. Мошенники могут использовать международные номера телефонов, выдавать себя за сотрудников Binance и связываться с людьми.
Они предложат помощь игрокам в P2P-транзакциях или проверке счетов и даже попросят дружить на платформах социальных сетей, таких как Zalo, Viber... Используя навыки убеждения и предоставляя ложную информацию, они заставляют жертв доверять и раскрывать конфиденциальную информацию, такую как OTP. коды или коды безопасности, что приводит к потере контроля над счетами и активами. Деньги и электронные активы жертвы могут затем непрерывно перемещаться между счетами, что усложняет поиск преступника.
Выдать себя за автоматизированную платежную систему P2P на Binance
Мошенники часто выдают себя за автоматизированные платежные системы при P2P-торговле на Binance, побуждая игроков выпускать криптовалюту, чтобы дождаться оплаты. Однако важно отметить, что Binance не поддерживает автоматические платежи; Если игрок первым выпустит криптовалюту, он может потерять монету, не получив денег.
Чтобы избежать этой уловки, вам необходимо определить, имеете ли вы дело с настоящей службой поддержки клиентов Binance, и попытаться понять, как платить в P2P-транзакциях. Binance предоставляет только платформу, которая позволяет проводить прямые транзакции между отдельными людьми без какой-либо формы доверия или автоматических платежей.
Использование поддельных квитанций об оплате
Подделка квитанций об оплате — распространенный метод мошенничества в P2P-торговле Binance. В процессе транзакции Binance заблокирует монеты до тех пор, пока обе стороны не подтвердят перевод и получение средств. Однако некоторые мошенники пользуются доверием игроков для совершения мошенничества.
Примеры мошенничества с использованием поддельных чеков:
Покупатель создает поддельную квитанцию о переводе денег, чтобы убедить продавца подтвердить получение денег и завершить транзакцию, даже если деньги не были переведены, в результате чего продавец теряет монеты, не получив денег.
В некоторых случаях покупатели заказывали монеты со сложной суммой, например 258 375 823, но фактически переводили только 238 375 823, отклонение всего на одну цифру. Если продавец не проверит тщательно и не подтвердит быстро, он понесет убытки в десятки миллионов донгов. Или, в другом случае, покупатель может взять на себя обязательство купить на сумму 258 375 823, но перевести только 25 837 582, в результате чего разница в сумме может достигать сотен миллионов донгов.
Мошенник также может предложить отменить транзакцию после оплаты покупателем, в результате чего покупатель потеряет деньги, не получив монеты.
Мошенничество путем размещения 2 одинаковых заказов на 2 разных аккаунтах.
В этом мошенничестве два аккаунта A и B одновременно размещают у продавца один и тот же заказ на покупку монет. А совершил перевод, но не подтвердил это в приложении, а сфотографировал квитанцию и отправил ее Б. Затем Б использовал эту фотографию квитанции, чтобы уведомить продавца о том, что деньги были переведены, и попросить продавца выдать монеты. . Если продавец тщательно не проверит и не разблокирует монеты для Б, то А подтверждает перевод, у А остается доказательство перевода денег и продавец потеряет монеты, не получив денег от Б.
Чтобы предотвратить эту ситуацию, продавцу необходимо убедиться, что имя учетной записи и информация о транзакции в книге заказов совпадают с информацией о человеке, который фактически перевел средства, прежде чем выпускать монеты.
Что следует иметь в виду при торговле P2P?
Большинство P2P-транзакций на Binance являются международными и взаимно согласованы между двумя сторонами. Проблемы с мошенничеством часто возникают из-за отсутствия у пользователей информации о том, как работает биржа, или из-за доверчивости.
Чтобы обеспечить безопасность при торговле P2P и избежать несправедливой потери денег, обратите внимание на следующие моменты:
Овладейте знаниями о P2P-биржах и четко поймите правила и способы оплаты. Используйте официальную ссылку Binance, чтобы избежать мошенничества с использованием поддельных ссылок.
Защитите личную информацию, электронную почту и регистрационный номер телефона, переведите всю реферальную информацию на бирже в приватный режим, чтобы предотвратить спекуляцию на личной информации.
Никогда и никому не сообщайте OTP-коды или коды безопасности, даже если этого требует персонал службы поддержки клиентов. Binance не звонит, чтобы запросить информацию о поддержке.
Будьте осторожны с международными транзакциями, проверяйте информацию и следуйте рекомендациям Binance. Не подтверждайте транзакцию, если вы еще не получили деньги.
Отдавайте предпочтение торговле с авторитетными P2P-продавцами с хорошими отзывами и понятной историей торговли на Binance.
Внимательно проверьте свою банковскую информацию и убедитесь, что деньги поступили, прежде чем выпускать монеты.
Избегайте сканирования QR-кодов или кодов из неизвестных источников и не предоставляйте личную информацию в социальных сетях. Binance поддерживает клиентов только через свой официальный сайт и приложение.
P2P-торговля на Binance приносит много преимуществ, но также и потенциальные риски, если пользователи не будут достаточно бдительными. Выше перечислены все формы мошенничества с Binance P2P, на которые следует обратить внимание новым инвесторам, чтобы защитить свои активы. Всегда соблюдайте правила безопасности, используйте меры двухфакторной проверки, никогда никому не делитесь личной информацией и будьте в курсе новых методов фишинга.