Государственная валютная администрация приняла меры по управлению отчетностью для транзакций с высоким уровнем риска, таких как незаконная трансграничная финансовая деятельность с виртуальными валютами.

PANews сообщил 27 декабря, что, согласно заявлению Государственного валютного управления, (Меры по управлению банковскими отчетами о валютных рисках (испытание)) были опубликованы и с этого момента вступят в силу. (Меры) является вспомогательным документом (Меры по управлению развитием валютного бизнеса банков (испытательная версия)), который направлен на усиление управления валютными рисками банков и проведение раннего выявления и раннего выявления операций с высоким риском, таких как подозрения в ложной торговле, подпольных банках и незаконной трансграничной финансовой деятельности с использованием виртуальных валют. Раннее предупреждение и раннее лечение.

Основное содержание включает: уточнение обязанностей банков по отчетности по операциям с валютным риском, требующих создания системы мониторинга и представления отчетов, включая выяснение деятельности, подозреваемой в незаконном и незаконном трансграничном движении капитала; содержание отчета, такое как основная ситуация и запланированные меры; усилить меры внутреннего управления, включая системы внутреннего контроля и управление конфиденциальностью данных;