1 декабря 2024 года Министерство общественной безопасности совместно с Государственным комитетом по развитию и реформам, Министерством промышленности и информационных технологий, Народным банком Китая совместно выпустило «Методы наказания за мошенничество в телекоммуникационных сетях и связанные с ним преступления», которые вступили в силу. Если действия, связанные с торговлей виртуальной валютой, подпадают под новые правила, это означает, что все карты, зарегистрированные на ваше имя, будут недоступны, а также будет наложено кредитное наказание на телефонные карты. Значит ли это, что любое торговое действие с виртуальной валютой будет подлежать наказанию?

На этот вопрос я также специально проконсультировался с моим другом-юристом и теперь готов объяснить влияние этих методов наказания на криптовалютное сообщество. Новые правила четко указывают, что только действия, связанные с мошенничеством и сопутствующими преступлениями или использованием двух карт (телефонной и банковской), будут считаться преступлением. Это означает, что простая торговля виртуальной валютой не будет подлежать наказанию.

Так какие действия будут подлежать наказанию? Только если ваши действия по торговле виртуальной валютой или помощь кому-то поднимаются до уровня уголовного преступления, вы будете считаться объектом наказания. Например, если ваша торговля виртуальной валютой квалифицируется как пособничество или укрытие преступления, мошенничество и т.д., или если вы предоставляете банковскую карту для торговли виртуальной валютой (проще говоря, продаете U и подобное), и другая сторона участвует в пособничестве и других уголовных преступлениях, тогда вы будете подлежать наказанию.

Теперь вы понимаете?