Сети хала и транзакции криптовалют стали частью сложного плана отмывания денег, который налоговые органы в Джайпуре раскрыли.
Экономические новости сообщили 26 декабря, что Налоговая служба Индии обнаружила многофакторный нексус, связанный с операторами хала, а также транзакциями криптовалют после обысков у нескольких организаторов свадеб в Джайпуре. Обиски привели к изъятию 2 миллионов долларов, т.е. 20 крор рупий наличными и ювелирными изделиями, у как минимум 20 организаторов свадеб в Джайпуре. Также были изъяты три криптокошелька, связанных с этими схемами. Из них два кошелька были связаны с местными платформами, а третий — с крупной мировой криптобиржей.
Вам также может понравиться: Аккаунт KickStreaming был взломан, теперь продвигает токены криптовалюты на основе Solana
Расследования также показали, что клиенты совершали наличные платежи, которые не были задекларированы в обмен на криптовалюты, такие как Биткойн (BTC) и Тетер (USDT), через операторов хала в штатах Гуджарат и Раджастхан.
Джайпур: Налоги на доходы обнажают мутный нексус хала и криптовалют, чиновники изъяли 20 крор рупий наличными и ювелирными изделиями https://t.co/8sxnm62S2g
— CA Анулам Шарма (@caanupam7) 26 декабря 2024
Хала, незаконный механизм перевода денег, использует брокеров для перевода платежей за границу без фактического перевода денег.
Жесткое применение KYC на зарегистрированных криптобиржах сделало депозиты криптовалют, приобретенных через хала, крайне сложными. Подозревается, что обвиняемые, возможно, использовали биржи с более мягкими политиками KYC или нанимали посредников для обмена наличных на чеки для покупки криптовалюты через местные биржи.
Вам также может понравиться: Аккаунт соучредителя Animoca Brands Ята Сиу был скомпрометирован для продвижения поддельного токена криптовалюты
Записи этих действий, включая разговоры в Whatsapp, электронные письма и таблицы, были восстановлены, и будет предпринята дальнейшая попытка установить имена всех, кто подозревается в получении наличных, которые не были правильно задекларированы.
Официальные лица подозревают, что нексус распространяется за пределы Джайпура, с связями с несколькими крупными городами, включая Мумбаи, Хайдарабад и Дели. Обиски также раскрыли сеть курортов, владельцев отелей, услуг общественного питания и декораций, которые позволяли клиентам производить оплату как наличными, так и через банковские каналы. Власти сейчас рассматривают возможность проведения аналогичных обысков в других городах в рамках общего подавления неподотчетных транзакций в свадебной и событийной индустрии.
Читать далее: Scam Sniffer: Зловредная рекламная кампания в Google перенаправляет пользователей криптовалюты на поддельный сайт Pudgy Penguins
