Турция представила новые правила регулирования криптовалюты в конце декабря 2024 года, черпая вдохновение из глобальных достижений, включая европейскую рамочную программу MiCA.

Согласно документу от 25 декабря, опубликованному в Официальном журнале Республики Турция, пользователи, проводящие транзакции на сумму свыше 15 000 турецких лир (425 долларов), будут обязаны предоставить идентификационную информацию криптосервисам.

Правила противодействия отмыванию денег (AML) направлены на предотвращение отмывания незаконных средств и финансирования терроризма через криптовалютные транзакции.

Однако криптопоставщики не обязаны собирать информацию о транзакциях ниже порога в 425 долларов.

Эти правила соответствуют глобальному стремлению к более строгому контролю за криптовалютами и предшествуют всесторонней рамочной программе Европы по рынкам криптоактивов (MiCA), которая вступает в силу 30 декабря.

Новые правила нацелены на "рискованные" криптотранзакции.

Регулирование Турции, вступающее в силу 25 февраля 2025 года, также требует от поставщиков услуг проверки информации от клиентов, использующих незарегистрированные адреса кошельков.

Переводы без достаточной информации о отправителе могут быть помечены как "рискованные".

Новый закон гласит:

«В случае, если достаточная информация не может быть получена, будет рассмотрен вопрос о не проведении перевода или ограничении транзакций, осуществляемых с данным финансовым учреждением, или о прекращении деловых отношений».

На сентябрь 2023 года Турция занимала четвертое место по величине крипторынка в мире, с оценочным объемом торгов в 170 миллиардов долларов, опережая такие рынки, как Россия и Канада, по данным Chainalysis.

Регулирование криптовалют стимулирует активность в Турции.

В 2024 году турецкие криптофирмы активизировали свою деятельность, подав 47 заявок на лицензии в Турецкую комиссию по рынкам капитала (CMB) к августу.

Это последовало за внедрением в июле "Закона о внесениях в Закон о рынках капитала", который установил нормативно-правовую основу для поставщиков криптосервисов.

Хотя физические лица могут покупать, держать и торговать криптовалютой в Турции, использование ее для платежей было запрещено с 2021 года.

Турция также рассматривает возможность введения налога на транзакции в размере 0,03% для поддержки своего государственного бюджета.