• Цель нового правила AML — помешать преступникам и террористам использовать криптовалюту для отмывания денег.

  • Клиенты, совершающие транзакции на сумму свыше 425 долларов, будут обязаны предоставить свою личную информацию.

В ответ на обнадеживающие законодательные изменения в других юрисдикциях мирового уровня, включая Европу, Турция в последнюю неделю 2024 года приняла новые правила в отношении криптовалют.

Согласно документу, опубликованному в Официальном вестнике Турецкой Республики 25 декабря. Клиенты, которые совершают транзакции на сумму свыше 15 000 турецких лир (425 долларов США), будут обязаны предоставить свою личную информацию. Поставщикам криптоуслуг страны в соответствии с новым правилом.

Борьба с незаконным использованием криптовалют

Цель нового правила по борьбе с отмыванием денег (AML) — помешать преступникам и террористам использовать криптовалюту для отмывания денег или поддержки своих операций. С другой стороны, транзакции с цифровыми активами на сумму менее 425 долларов не требуют сбора информации от поставщиков криптоуслуг.

За неделю до того, как 30 декабря вступит в силу закон «О рынках криптоактивов» (MiCA), первый в мире механизм регулирования криптовалют, новая мера регулирования со стороны Турции вступает в силу в то время, когда наблюдается повышенный интерес к регулированию криптовалют.

25 февраля 2025 года в Турции вступит в силу новое законодательство. После вступления изменений в силу поставщики криптоуслуг также будут обязаны проверять личности клиентов. Запрашивая адреса, связанные с кошельками, которые ранее не были зарегистрированы.

Новый закон гласит, что если поставщик не может получить требуемую информацию от отправителя. Криптовалютный перевод может считаться «рискованным», и поставщик услуг может рассмотреть возможность блокировки транзакции. Chainalysis сообщает, что по состоянию на сентябрь 2023 года при ожидаемом объеме торговли в 170 миллиардов долларов. Криптовалютная индустрия Турции превзошла таких крупных игроков, как Россия и Канада.


#Turkey #CryptoRegulations #Blockchain #Crypto2025Trends #GrayscaleHorizenTrust
$BTC $ETH $XRP