Турция вводит более строгие правила криптовалюты для борьбы с отмыванием денег
Цель нового правила AML — помешать преступникам и террористам использовать криптовалюту для отмывания денег.
Клиенты, которые проводят транзакции на сумму свыше 425 долларов США, будут обязаны предоставлять свою личную информацию.
В ответ на обнадеживающие законодательные изменения в других юрисдикциях мирового уровня, включая Европу, Турция приняла новые правила криптовалюты в последнюю неделю 2024 года.
Согласно документу, опубликованному в Официальном вестнике Турецкой Республики 25 декабря.
Клиенты, которые проводят транзакции на сумму свыше 15 000 турецких лир (425 долларов США), будут обязаны предоставлять свою личную информацию.
Поставщикам криптовалютных услуг страны в соответствии с новым правилом.
Борьба с незаконным использованием криптовалют
Цель нового правила по борьбе с отмыванием денег (AML) — помешать преступникам и террористам использовать криптовалюту для отмывания денег или поддержки своих операций.
С другой стороны, транзакции с цифровыми активами на сумму менее 425 долларов США не требуют сбора информации от поставщиков криптоуслуг.
За неделю до вступления в силу закона Европы о рынках криптоактивов (MiCA), первой глобальной нормативной базы в области криптовалют, 30 декабря, новая регулирующая мера Турции вступает в силу в то время, когда наблюдается повышенный интерес к регулированию криптовалют.
25 февраля 2025 года в Турции вступит в силу новое законодательство. После вступления изменений в силу поставщики криптоуслуг также будут обязаны проверять личности клиентов.
Запрашивая адреса, связанные с кошельками, которые ранее не были зарегистрированы.
В новом законе говорится, что если поставщик не может получить требуемую информацию от отправителя. Криптовалютный перевод может считаться «рискованным», и поставщик услуг может рассмотреть возможность блокировки транзакции.
Chainalysis сообщает, что по состоянию на сентябрь 2023 года ожидаемый объем торговли составит 170 миллиардов долларов.
#Turkey #CryptoRegulations #Blockchain #Crypto2025Trends #GrayscaleHorizenTrust
