ТРЕБОВАНИЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ИДЕНТИЧНОСТИ ИЗ ТУРЦИИ В КРИПТОВАЛЮТЕ
Турция ввела новые правила в отношении криптовалют для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Согласно правилам, опубликованным в Официальном вестнике, пользователи будут обязаны предоставлять свою идентификационную информацию поставщикам криптографических услуг для транзакций, превышающих 15 000 турецких лир (приблизительно 425 долларов США).
Эти правила основаны на международной практике, такой как структура европейских рынков и криптоактивов (MiCA). Криптовалютный рынок Турции занимает четвертое место в мире с объемом транзакций в 170 миллиардов долларов по состоянию на сентябрь 2023 года.
Новые правила вступят в силу 25 февраля 2025 года. Начиная с этой даты, поставщики криптоуслуг также будут аутентифицировать транзакции с ранее незарегистрированных адресов кошельков. Если требуемая информация не может быть предоставлена, такие операции могут быть отнесены к категории «рискованных» и прекращены.
В 2024 году рост активности наблюдался среди криптофирм в Турции. Совет по рынкам капитала (CMB) до августа получил 47 заявок на получение лицензий. Число таких заявок увеличилось после принятия «Закона о поправках к Закону о рынках капитала», который вступил в силу в июле и обеспечивает нормативную базу для поставщиков услуг криптоактивов.
В результате новые правила Турции в отношении криптовалют являются важным шагом в борьбе с финансовыми преступлениями и направлены на создание более безопасной и прозрачной среды в этом секторе.
Источник:
• Коинтелеграф. «Турция вводит более строгие правила борьбы с отмыванием денег в сфере криптовалют». 25 декабря 2024 г. 
• CoinEdition. «Турция вводит более жесткие правила криптовалюты для предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма». 25 декабря 2024 г. 
• Монетный журнал. «Турция вводит новые правила борьбы с отмыванием денег в сфере криптовалют». 25 декабря 2024 г. 
