• Цель нового правила по борьбе с отмыванием денег (AML) - остановить преступников и террористов от использования криптовалюты для отмывания денег.

  • Клиенты, проводящие транзакции на сумму свыше 425 долларов, должны предоставить свою личную информацию.

В ответ на обнадеживающие законодательные изменения в других мировых юрисдикциях, включая Европу, Турция приняла новые правила о криптовалюте в последнюю неделю 2024 года.

Согласно документу, опубликованному в Официальном вестнике Республики Турция 25 декабря, клиенты, проводящие транзакции на сумму свыше 15 000 турецких лир (425 долларов), должны предоставить свою личную информацию провайдерам криптосервисов в соответствии с новым правилом.

Борьба с незаконным использованием криптовалюты

Цель нового правила по борьбе с отмыванием денег (AML) - остановить преступников и террористов от использования криптовалюты для отмывания денег или поддержки своих операций. С другой стороны, транзакции с цифровыми активами на сумму менее 425 долларов не требуют сбора информации от провайдеров криптосервисов.

За неделю до того, как закон о рынках криптоактивов (MiCA) в Европе, первый глобальный регуляторный фреймворк для криптовалют, вступит в силу 30 декабря, новое регулирующее мероприятие из Турции появляется в то время, когда наблюдается повышенный интерес к регулированию криптовалют.

25 февраля 2025 года новое законодательство в Турции вступит в силу. После вступления изменений в силу провайдеры криптосервисов также будут обязаны проверять личность клиентов, запрашивая адреса, связанные с кошельками, которые ранее не были зарегистрированы.

Новый закон гласит, что если провайдер не может получить необходимую информацию от отправителя, криптоперевод может считаться 'рисковым', и провайдер услуг может рассмотреть возможность блокировки транзакции. Chainalysis сообщает, что по состоянию на сентябрь 2023 года ожидаемый объем торговли составит 170 миллиардов долларов. Криптоиндустрия Турции обошла таких значительных игроков, как Россия и Канада.

Основные криптоновости сегодня:

Независимый резерв стал первым, кто разместил Ripple RLUSD в Сингапуре