По информации TechFlow, 25 декабря, Центральный банк России разрабатывает новую платформу мониторинга для борьбы с незаконными услугами по торговле криптовалютами вне биржи и повышения финансовой безопасности.
Источник сообщил, что эта инициатива реализуется в сотрудничестве с Росфинмониторингом. Платформа будет сосредоточена на информации о подозрительной деятельности, что позволит банкам принимать превентивные меры и отказывать в открытии счетов для высокорисковых лиц.
Глава Управления финансового мониторинга и контроля за денежным обращением Центрального банка Богдан Шаблия подтвердил, что цель платформы заключается в том, чтобы сделать незаконные финансовые операции экономически нецелесообразными путем блокировки на пунктах въезда. В отличие от системы KYC, которая в основном полагается на пассивные меры и зависит от основных мониторинговых компаний, платформа будет активно нацелена на личные счета и сосредоточится на实时 обнаружении аномальных торговых паттернов.