В последнюю неделю 2024 года Турция ввела новое законодательство о регулировании криптовалют, вдохновленное позитивными изменениями в сфере регулирования в основных юрисдикциях мира, таких как Европа.
Согласно новому постановлению, пользователи, совершающие транзакции на сумму свыше 15 000 турецких лир (425 долларов США), будут обязаны предоставлять свои идентификационные данные поставщикам криптовалютных услуг страны, согласно документу, опубликованному 25 декабря в Официальном вестнике Турецкой Республики.
Новый регламент по борьбе с отмыванием денег (AML) направлен на предотвращение отмывания незаконных средств и финансирования терроризма посредством криптовалютных транзакций.
Новые правила крипто-регулирования. Источник: Официальный вестник Республики Турция
Тем не менее, крипто-сервисные провайдеры не обязаны собирать информацию для переводов цифровых активов ниже порога в $425.
Новый регулирующий закон Турции появляется в период увеличенного интереса к регулированию криптовалюты, за неделю до внедрения первой в мире всеобъемлющей регуляторной структуры для криптовалют, законопроекта Европы о рынках криптоактивов (MiCA) — который вступит в силу 30 декабря.
Приостановят ли турецкие крипто-сервисные провайдеры «рискованные» крипто-транзакции?
Новое регулирование Турции вступит в силу 25 февраля 2025 года.
После внедрения крипто-сервисные провайдеры также будут обязаны собирать идентифицирующую информацию от клиентов, использующих адреса кошельков, которые ранее не были зарегистрированы у них.
Если провайдер не сможет собрать необходимую информацию от отправителя, крипто-перевод может быть классифицирован как «рискованный», что позволит провайдеру рассмотреть возможность приостановки транзакции, согласно новому законопроекту, который гласит:
«В случае если достаточная информация не может быть получена, будут рассматриваться вопросы о невыполнении перевода или ограничении транзакций, осуществляемых с указанным финансовым учреждением, или о прекращении деловых отношений.»
По состоянию на сентябрь 2023 года Турция была четвертым по величине крипто-рынком в мире с оценочным объемом торгов в 170 миллиардов долларов, обойдя такие крупные рынки, как Россия и Канада, согласно Chainalysis.
Крипто-регулирование в Турции: что вам нужно знать
2024 год принес renewed активность среди турецких крипто-компаний, так как Турецкая комиссия по рынкам капитала (CMB) получила в общей сложности 47 заявок на лицензии от криптовалютных компаний в рамках нового регулирования, вплоть до августа 2024 года.
Волна заявок последовала за внедрением «Закона о внесениях в Закон о рынках капитала», который вступил в силу 2 июля. Этот закон направлен на предоставление регулирующей структуры для провайдеров услуг криптоактивов в Турции.
Законы о торговле криптовалютами в Турции позволяют физическим лицам покупать, хранить и торговать криптовалютой, но использование ее для платежей было запрещено с 2021 года.
Хотя Турция не облагает налогом прибыль от криптовалют, страна рассматривает возможность введения небольшого налога в 0,03% на транзакции для поддержки национального бюджета.
Биткойн в резерве США: может ли это привести к росту цен до $500K? Источник: YouTube
Журнал: 13 рождественских подарков, которые понравятся любителям биткойна и криптовалюты
