БАНК ИТАЛИИ ПУБЛИКУЕТ ОТЧЕТ О БИТКОИНЕ:
ЭТО ОБЯЗАТЕЛЬНО К ПРОЧТЕНИЮ!
Банк Италии опубликовал отчет о биткоине, назвав некоторые из своих одноранговых (P2P) сервисов потенциальными платформами «преступления как услуги».
Такая классификация в первую очередь обусловлена псевдонимным характером транзакций биткоина, что может способствовать незаконной деятельности, такой как отмывание денег.
В отчете подчеркивается, что P2P-сервисы биткоина по своей сути не являются преступными, но их функции анонимности могут быть использованы лицами, стремящимися скрыть незаконную финансовую деятельность.
Банк Италии особенно обеспокоен использованием нерегулируемых платформ, часто работающих без надлежащего надзора, в странах со слабыми правилами борьбы с отмыванием денег (AML).
Некоторые из методов, используемых преступниками для уклонения от обнаружения, включают:
Миксеры и миксеры: объединение средств разных пользователей для сокрытия первоначального источника.
Chain-Hopping: перевод средств между различными блокчейнами для запутывания систем отслеживания.
Анонимные кошельки: сокрытие IP-адресов пользователей для дальнейшего усложнения отслеживания.
В ответ на эти проблемы Банк Италии призывает к более строгим правилам для борьбы с растущим нецелевым использованием биткоина и других криптовалют.
Это включает в себя применение более строгих мер KYC и AML для обеспечения надлежащей проверки лиц, участвующих в криптовалютных транзакциях.
