Согласно сообщению TechFlow от 24 декабря, как сообщает Bitcoin.com, аргентинские судебные органы приказали Tether заморозить 3,5 миллиона долларов USDT, связанных с Rainbowex, подозреваемым в пирамидной схеме. Правоохранительные органы также провели масштабную операцию, исполнив 22 ордера на обыск и арестовав 10 подозреваемых, одновременно выписав красный ордер на двух подозреваемых из Малайзии. Это первое сотрудничество аргентинской судебной системы с Tether для выполнения приказа о заморозке активов.
Исследование показывает, что Rainbowex использует торговлю криптовалютой для получения высоких доходов в качестве приманки, на самом деле управляя закрытой системой, не связанной с публичной цепочкой. Правоохранительные органы раскрыли, что организация даже наняла актеров, чтобы они притворялись руководителями на мероприятиях, среди которых польский актер Maurycy Lyczko признался, что получил 1500 долларов за участие в церемонии награждения. Такие организации, как биржа Lemon и Chainalysis, предоставили техническую поддержку для этой операции.
