Хотя сфера криптовалют обладает огромным потенциалом для преобразований финансовых систем и служит захватывающим рынком для спекулятивных инвестиций, у этой истории всегда есть и темная сторона.
Хотя такие варианты использования могут постепенно исчезать, криптовалюты, и в частности биткоин (BTC), имеют историю использования в незаконных целях. Если использовать самый простой пример, то BTC, конфискованные Федеральным бюро расследований (ФБР) на даркнет-маркетплейсе Silk Road, теперь стоят миллиарды долларов.
Эти незаконные действия выходят за рамки обычной преступности — во многих случаях они связаны с государственными субъектами, чья тайная деятельность имеет довольно далеко идущие последствия. Такие усилия могут включать взлом с целью кражи или попытки обойти международные санкции.
Однако есть одна вещь, которую адреса, связанные с такими группами и целями, делают редко — это торговля криптовалютой. Однако на прошлой неделе кошелек, связанный с печально известной группой Lazarus из Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР), сделал именно это — и в итоге понес значительные убытки в течение нескольких дней.
Кошелек, связанный с северокорейской хакерской группой, совершает несвоевременную торговлю ETH
Первая транзакция была сделана 18 декабря, и депозит составил 476 489 USD Coin (USDC). В тот же день счет перешел в лонг на Ethereum (ETH) по цене $3 791, согласно данным, полученным Finbold из Hypurrscan.
Транзакции, сделанные кошельком, предположительно связанным с Северной Кореей. Источник: Hypurrscan
Это оказалось весьма дорогостоящей ошибкой, поскольку 18 декабря ETH начал нисходящее движение, которое продлилось до 20 декабря. Всего через два дня после открытия сделки она была закрыта, и поскольку цена ETH снизилась до $3251, первоначальные инвестиции, которые стоили $2 808 823, теперь стоили $2 408 869.
Недельный график цены ETH. Источник: Finbold
В общей сложности эта краткосрочная торговля принесла убыток в размере $399,954 для указанного адреса. Наконец, 21 декабря был произведен вывод USDC на сумму $18,197.
Читателям следует обратить внимание, что потери могут превысить 399 954 доллара США. Хотя последний вывод средств не обязательно означает, что кошелек полностью очищен, штрафы за раннюю ликвидацию и комиссии за транзакции/платформу могли дополнительно снизить его покупательную способность.
