Рекомендуем вам проверить их записи о банковских переводах

Вы заработали на криптовалюте хорошую сумму, целых 5 миллионов, и сердце радуется, думая о том, как быстро обменять эти виртуальные деньги на настоящие наличные.

Итак, вы начинаете искать U-продавца с намерением вывести USDT, который у вас есть. После долгих поисков вы наконец находите кого-то, кто кажется немного надежным.

Вы по традиции договариваетесь сначала перевести USDT на биржу в качестве залога, а когда U-продавец переведет деньги на ваш счет, вы проверяете, все ли в порядке, и только тогда позволяете бирже выпустить монеты. По идее, такой процесс довольно надежен, не так ли? Но… есть большая яма, которая ждет вас — вы совершенно не можете подтвердить, что деньги U-продавца «чистые»! 🧐

Вы можете подумать: «Я проверю, как долго средства были у друга, или заставлю его заморозить карту на случай убытков, найду какого-нибудь опытного продавца, это должно быть безопаснее, верно?» Но эти методы совершенно не работают!
Заморозка карты — это как «временная бомба»⏰, она может взорваться в любой момент, в зависимости от того, когда вы решите обратиться в полицию.

Почему происходит заморозка карты? Грубо говоря, вы вообще не знаете, какие подводные камни скрываются за средствами U-продавца. Возможно, на этот раз все в порядке, но кто знает, через несколько месяцев какая-то сумма может быть связана с делом, и вы окажетесь замешаны.

Кроме того, если U-продавец постоянно проводит операции с банковской картой, банк рано или поздно обратит на это внимание, и даже может затянуть вас в свои проблемы.

Особенно если на счетах в отечественных банках очень частые операции, которые не соответствуют нормальным торговым привычкам, или если средства движутся слишком быстро, без времени на «оседание», система контроля банка может сразу же заморозить ваш счет! 💥

Эти проблемы, в конечном итоге, можно отследить до «больших данных» контроля рисков! Те, кто часто использует USDT, имеют очень активные денежные потоки, и в результате их банковская карта оказывается связанной с некоторыми высокорисковыми счетами, и система контроля рисков немедленно начинает следить за этими счетами.

Многие U-продавцы сами являются высокорисковыми клиентами, и частая торговля с ними может также занести вашу банковскую карту в «черный список».

Так что, хотя зарабатывать деньги — это приятно, но при выводе будьте очень осторожны, чтобы из-за одной маленькой ошибки не создать себе большие проблемы! ⚠️💸