США FinCEN изменяет правила по борьбе с отмыванием денег, криптовалютная сфера сталкивается с новыми вызовами
Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) объявила о внесении изменений в правила по борьбе с отмыванием денег (AML) и финансированием терроризма (CTF), чтобы противостоять постоянно развивающимся угрозам незаконного финансового характера.
Эти новые правила окажут значительное влияние на компании и биржи криптовалют.
Современные требования по борьбе с отмыванием денег: новые правила сделают требования по отчетности и мониторингу для финансовых учреждений более современными и строгими.
Общественная обратная связь: FinCEN будет запрашивать общественное мнение о предстоящих регулирующих предложениях.
Борьба с незаконными финансовыми угрозами: новая политика направлена на решение вопросов, связанных с отмыванием денег, финансированием терроризма и другими незаконными действиями.
Эти изменения затрагивают не только компании криптовалют, но и банки, кредитные союзы, казино, страховые компании и другие финансовые сферы.
Новые правила по борьбе с отмыванием денег через строгие требования к ведению учета и оценке рисков нацелены на повышение эффективности и действенности программ по борьбе с отмыванием денег.
Для инвесторов и профессионалов в области криптовалют это означает, что нам необходимо внимательно следить за предстоящими изменениями в регулировании и готовиться к соблюдению требований.
