Если вас задержали за покупку и продажу USDT (или других стейблкоинов) за наличные, основные юридические вопросы касаются незаконной предпринимательской деятельности или отмывания денег. В этом случае адвокат обычно защищает, исходя из следующих аспектов:

1. Отсутствие намерения к незаконной предпринимательской деятельности

Пункты защиты: если подсудимый выступает как обычный инвестор, осуществляя покупку и продажу USDT за наличные, и не занимается масштабной незаконной предпринимательской деятельностью или намеренной манипуляцией на рынке, можно утверждать, что нет субъективного намерения к незаконной предпринимательской деятельности. Например: покупка или продажа USDT осуществляется исключительно для личного распределения активов или нужд оборота средств, и нет частых сделок, или не было злонамеренных действий по манипуляции ценами или спекуляции.

2. Нет доказательств, подтверждающих обвинение в отмывании денег

Пункты защиты: для обвинения в отмывании денег обычно необходимо доказать наличие незаконного оборота средств. Если подсудимый просто осуществляет нормальный обмен личных средств и нет доказательств того, что его средства использовались для преступных действий, можно утверждать, что обвинение в отмывании денег не имеет оснований. Например: если источники средств для покупки и продажи USDT законны и средства не были задействованы в других преступных действиях (таких как наркоторговля, мошенничество и т. д.), можно утверждать законность средств, что не составит отмывания.

3. Законные действия с виртуальной валютой

Пункты защиты: согласно действующему законодательству Китая, покупка и продажа виртуальной валюты сама по себе не является незаконной, если только эти сделки не связаны с незаконным использованием (например, отмыванием денег, мошенничеством и т. д.). Если действия подсудимого являются лишь нормальными сделками с виртуальной валютой, то можно утверждать, что его действия не составляют преступления. Например: многие платформы и пользователи ежедневно совершают сделки с виртуальной валютой для законных целей, таких как инвестиции и управление активами, при условии, что они не связаны с преступной деятельностью, сами сделки должны рассматриваться как законные.

4. Небольшой объем сделок, отсутствие явных действий по получению прибыли

Пункты защиты: если объем сделок подсудимого невелик, и нет явных действий по получению прибыли, и сделки не достигают стандартов значительной незаконной предпринимательской деятельности, можно утверждать, что его действия являются законными личными сделками, а не незаконной коммерческой деятельностью. Например: в некоторых случаях разовая или случайная покупка и продажа виртуальной валюты не приносит прибыли или не включает значительных денежных операций, объем сделок небольшой, возможно, лишь для целей личных инвестиций и распределения активов.

5. Нет доказательств участия в организованной преступной деятельности

Пункты защиты: если нет доказательств того, что подсудимый участвовал в организации сделок с виртуальной валютой или в масштабной незаконной преступной деятельности (например, в отмывании денег), можно утверждать, что это было только личное действие, не составляющее уголовного преступления. Например: если подсудимый просто использует личные средства для торговли на законной платформе, не участвуя в каких-либо незаконных организациях или преступных группах, это может быть использовано в его защиту, чтобы избежать чрезмерного уголовного обвинения.

6. Проблемы соответствия торговой платформы

Пункты защиты: если торговая платформа соответствует требованиям, не участвует в "черном рынке" или отмывании денег, и сама платформа имеет определенные меры соответствия, это может служить основанием для защиты. Например: если платформа имеет меры KYC (идентификация личности) и AML (борьба с отмыванием денег) и соблюдает соответствующие нормативные требования, можно утверждать, что действия подсудимого не составляют незаконной предпринимательской деятельности или отмывания денег.

7. Соответствующие законы еще не ясны

Пункты защиты: в настоящее время в Китае законодательно и нормативно неясно и не до конца разработано положение по сделкам с виртуальной валютой, особенно в отношении мелких личных сделок. Если действия подсудимого не противоречат существующему законодательству или административным правилам, можно предложить защиту на основе "неясности закона". Например: хотя в Китае не разрешается финансовым учреждениям предоставлять услуги по сделкам с виртуальной валютой, сделки между физическими лицами в области покупки и продажи виртуальной валюты не были явно запрещены, и легальность виртуальной валюты остается в некоторой степени спорной, поэтому можно утверждать о невиновности.

8. Составляет административное правонарушение, а не уголовное преступление

Пункты защиты: если дело не связано со злонамеренной торговлей, незаконным обогащением, мошенничеством и т. д., и действия подсудимого относятся только к административным правонарушениям (например, отсутствие необходимых лицензий для сделок с виртуальной валютой), можно утверждать, что его действия являются административным правонарушением, а не уголовным преступлением. Например: если действия подсудимого не связаны с незаконным оборотом средств, манипуляциями на рынке и т. д., и его действия относительно незначительны, можно утверждать, что его действия должны подлежать административному наказанию, а не уголовной ответственности.

9. Запрос на смягчение наказания или освобождение от наказания

Пункты защиты: если защитник может доказать, что субъективная вина подсудимого невелика и он является рецидивистом или случайным правонарушителем, можно попросить суд учесть это при вынесении приговора. Либо, если подсудимый активно сотрудничает с расследованием, своевременно сообщает о своих действиях, это также может служить основанием для смягчения наказания. Например: если подсудимый проявляет раскаяние или активно предоставляет полиции доказательства, связанные с делом, это может быть основанием для смягчения наказания.

Резюме:

Задержание за покупку и продажу USDT за наличные зависит от конкретных обстоятельств и от того, соответствуют ли действия составляющим элементам соответствующих преступлений. Если можно доказать, что действия не являются незаконной предпринимательской деятельностью или отмыванием денег, и соответствуют законным целям, таким как личные инвестиции или оборот средств, можно представить защиту для избежания уголовной ответственности. Стратегия защиты включает в себя доказательство отсутствия злого намерения, законного происхождения средств, отсутствие участия в организованной преступности, соответствие торговой платформы и т. д. Если дело достаточно сложное, рекомендуется нанять профессионального юриста для предоставления детального юридического анализа и защиты.