Прокуратура города София установила, что действия четырех лиц, связанных с онлайн-платформой Nexo, были законными, и решила не выдвигать против них серьезных обвинений.

Прокуратура Софии завершила крупное расследование деятельности четырех лиц, связанных с онлайн-платформой Nexo.

Расследование, начатое 29 сентября 2022 года, сосредоточено на обвинениях в причастности к организованным преступным группировкам и несанкционированных банковских операциях на платформе Nexo. По статье 321 УК четверым лицам предъявлено обвинение в организации деятельности преступной группы в период с 2018 по январь 2023 года.

Кроме того, двум физическим лицам также предъявлены обвинения в проведении нелицензированных банковских операций в период с июня 2018 года по январь 2023 года, которые включали выдачу кредитов и привлечение депозитов в различных валютах на платформе Nexo без соблюдения соответствующего разрешения, полученного в рамках Кредитных учреждений. Действовать.

Расследование включало в себя обширные процессуальные и следственные действия, в том числе допрос свидетелей владельцев секретных удостоверений личности, техническую и банковскую экспертизу, а также анализ ликвидности платежных счетов. Также было продемонстрировано международное сотрудничество, при этом важную роль сыграл Европейский приказ о расследовании и его последующая реакция.

техническая защита

Несмотря на тщательное расследование и международный обзор, включая административные меры против Nexo в различных штатах США, прокуроры по надзору пришли к выводу, что доказательства не подтверждают обвинения. Никаких доказательств преступной организации, нелицензированной банковской деятельности, отмывания денег, налоговых преступлений или компьютерного мошенничества против обвиняемых обнаружено не было.

Ключевым аспектом выводов расследования является правовой статус виртуальных валют в Болгарии и ЕС. Согласно отчету Европейского банковского управления и действующей правовой базе, криптоактивы не признаются законным платежным средством или регулируемыми финансовыми инструментами, и в Болгарии и ЕС не существует никаких правил. Отсутствие регулирования стало ключевым фактором при определении того, является ли деятельность Nexo, которая осуществлялась в основном онлайн и, вероятно, управлялась за пределами Болгарии, финансовым преступлением.

Мировое соглашение Nexo с различными регулирующими органами США еще раз подтверждает отсутствие мошенничества или вводящего в заблуждение поведения в деятельности Nexo. Этот всесторонний анализ привел к прекращению уголовного дела, а надзирающий прокурор пришел к выводу, что в соответствии с действующим правовым режимом в отношении криптоактивов и финансовых услуг не было совершено никакого преступления. #保加利亚 #Nexo