Два жителя Калифорнии были обвинены в организации серии сложных схем мошенничества с NFT (незаменяемыми токенами), которые обманули более 22 миллионов долларов у ничего не подозревающих покупателей, согласно недавнему заявлению Министерства юстиции США (DOJ). Это самый крупный случай мошенничества с NFT, который когда-либо преследовался министерством.
Габриэль Хей из Беверли-Хиллз и Гэвин Мейо из Тауна Оукс были арестованы в четверг в Лос-Анджелесе. Теперь им предъявлены несколько обвинений, включая одно обвинение в заговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств, два обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств и одно обвинение в преследовании. Согласно обвинительному акту, с мая 2021 года по май 2024 года Хей (также известный как «Мистер.
Хей (также известный как «Handz», «Diamondhandz», «Centurion» и «Vaultkeeper») и Мейо (также известный как «Gavinm») использовали фальшивые личности и обманные тактики для продвижения различных NFT проектов, созданных на блокчейнах Ethereum и Solana. К ним относятся Vault of Gems, Faceless, Sinful Souls, Clout Coin, Dirty Dogs, Uncovered, MoonPortal, Squiggles и Roost Coin.
Чтобы привлечь инвесторов к покупке своих токенов, дуэт делал ложные заявления о потенциальной стоимости своих проектов и даже создавал фальшивые профили в социальных сетях, чтобы добавить надежности своим начинаниям. Однако, как только они собрали значительные суммы денег через первичные предложения монет (ICO), они внезапно abandonили проекты, оставив инвесторов с бесполезными токенами.
Что еще более тревожно, так это то, что обвинительный акт также утверждает, что Хей и Мейо преследовали менеджера проекта из проекта Faceless NFT, который раскрыл их мошеннические действия. Это включает в себя отправку угрожающих сообщений и попытки выявить личную информацию человека без его согласия.
«Этот обвинительный акт должен служить предупреждением для всех, кто рассматривает возможность участия в подобных схемах: правоохранительные органы всего мира работают вместе, чтобы выявлять и преследовать этих преступников», - заявил прокурор США Мартин Эстрада. «Мы призываем всех, кто считает, что стал жертвой этой или любой другой схемы мошенничества с криптовалютами, немедленно сообщить об этом.»
Расследование этого дела возглавляло Управление по расследованию в области внутренней безопасности (HSI), подразделение Министерства внутренней безопасности (DHS), которое сосредоточено на борьбе с финансовыми преступлениями, связанными с криптовалютами.
Им помогала Национальная команда по борьбе с криптовалютными преступлениями (NCET), специализированное подразделение Министерства юстиции, занимающееся борьбой с преступлениями, связанными с криптовалютами.
Источник
Как сообщается на decrypt.co
