Сначала о логике U-карты: USDT → перевод на U-карту → расход / вывод в ¥.

Самое страшное при выводе средств — это получить черные деньги. Как только карта заморожена, разблокировать ее очень трудно, это знают все, кто через это прошел.

У разных правоохранительных органов по всей стране существует негативное отношение к участникам сделок с виртуальными валютами. Даже если замороженный участник сам невиновен, при общении с правоохранительными органами для разблокировки карты его могут попросить вернуть средства, связанные с делом, и даже могут обвинить в "содействии преступлению" или "скрытии преступления".

Так как же избежать заморозки карты? Это вопрос, который беспокоит людей в криптосообществе, особенно тех, кто часто перемещается по нему.

Итак, в этой статье вы узнаете:

- Почему ваши средства могут быть заморожены (источник заморозки)

- Каналы средств у торговцев

- Как выбрать подходящего торговца

- Что делать после получения средств

- Насколько надежен популярный вывод средств через U-карту?

1️⃣ Почему ваши средства могут быть заморожены

Все проблемы с заморозкой карт имеют одну причину — вы получили средства, связанные с делом. Только если вы получили черные деньги, ваша карта будет заморожена. Например, если банк решит, что вы вызвали риск, не волнуйтесь, банк автоматически разблокирует вашу карту через три дня.

Только черные деньги могут привести к заморозке карты. Простой пример: я перевел вам деньги, и если я сообщу в полицию, как только дело будет заведено, эти деньги станут черными, потому что они связаны с уголовным делом.

Понял?

Во многих случаях, после того как вы получили деньги, ваша карта будет заморожена через некоторое время. Это означает, что жертва успешно подала заявление в правоохранительные органы.

Так что!

Если деньги черные, они не смогут сразу поступить на вашу карту.

Чтобы понять, являются ли средства черными, нужно смотреть на каналы средств торговцев на площадке.


2️⃣ Каналы средств у торговцев

В последние два года, когда экономика идет вниз, многие люди вовлечены в черную и серую деятельность, и ближайшее к черной и серой деятельности — это деньги. Из-за контроля двух карт 100% людей пришли в OTC-индустрию, выбрав USDT, чтобы отмыть деньги, нормальная прибыль у торговцев на площадке составляет 30%, а те, кто занимается отмыванием, зарабатывают 3 юаня на каждом U, что составляет целых 30-кратную прибыль!


3️⃣ Внутри площадки чистых средств слишком мало

Это реальность, потому что слишком много людей занимаются черной и серой деятельностью. Первой остановкой для реализации черной и серой индустрии являются биржи. Вы можете увидеть много людей, покупающих аккаунты бирж на Сианью, после чего они занимаются этим. Это последний этап вывода средств, на самом деле это также последний этап реализации черной и серой индустрии.


Каналы средств у торговцев на площадке не сравнивают, чьи деньги чистые, а кто лучше фильтрует средства, как будто просеивают песок — чем мельче фильтр, тем меньше вероятность заморозки карты, и тем безопаснее для вас.


Честно говоря, чистых средств слишком мало, их столько раз отфильтровали, что проследить их невозможно.


Риск на площадке очень высок, как только вы получите черные средства, полиция обязательно придет к вам, и если вы не сможете это решить, два слова: проблемы!


В настоящее время на площадке решен только вопрос доверия сторон, но не решается проблема черных и серых средств. "Операция по обрыву карт" будет продолжаться, и если они продолжат контролировать банковские карты, черные и серые производства будут вынуждены использовать каналы USDT, а для этого придется использовать торговцев и частных лиц.


Если жертва подаст заявление в полицию, изначально чистые средства станут связанными с делом, и ваша карта может быть заморожена при поступлении этих средств.


Слушай внимательно, твоя цель на площадке — не получить чистые средства, а не получить черные. Ты должен запомнить это правило: не получать черные средства, остальное — на волю судьбы.


4️⃣ Как выбрать подходящего торговца

С выбора торговца можно решить вопрос с черными деньгами.

Продажа USDT: ищите только надежных крупных торговцев, если у них нет тысяч сделок и 90% успеха, даже не смотрите на них, хотя цены обычно очень низкие, но и вероятность заморозки тоже немного ниже.


Для крупных сумм USDT: ищите ShenDun, цена будет немного ниже, чем ниже цена, тем выше затраты на фильтрацию рискованных средств, старайтесь вывести все сразу, не ищите много торговцев, чтобы не повышать свои шансы на заморозку карты, и не верьте безумно торговцам ShenDun, в прошлом году было 12 случаев их закрытия.


Самое главное — это обязательно зарегистрированное получение и отправка, 90% черных средств возникают из-за того, что не была выполнена регистрация. Многие торговцы говорят, что лимит карты сегодня исчерпан, и просят перевести на карту кого-то из семьи или сначала переводят вам часть, а потом говорят, что лимит исчерпан, и переводят с другой карты и так далее...


Те, кто переводит вам деньги, зарабатывают 3 юаня на одном USDT, это очень черные деньги. Используемые торговые аккаунты обычно зарегистрированы людьми, и как правило, аккаунт будет заблокирован через три месяца, это чистая прибыль, и они также могут вернуть залог, так что будьте осторожны с такими людьми.


Другие платформы для вывода средств

Кроме двух крупных бирж (Binance и OKEx), новичкам лучше вообще не смотреть на другие платформы для вывода средств, многие из них принадлежат владельцам игорных сайтов, и все торговцы там не прошли проверку KYC, все переводы к вам — это средства от азартных игр, так черные, как только можно, не занимайтесь арбитражем, и если цена на U значительно выше рыночной, это также проблема, и если что-то пойдет не так, судья может посчитать, что вы знали об этом и осудить вас.


5️⃣ Что делать после получения средств

Ничего особенного, используйте их нормально, если с деньгами все в порядке, вы можете делать что угодно, но если возникнет проблема, все ваши действия ничего не изменят.


6️⃣ Насколько надежен популярный вывод средств через U-карту?

1/ Сначала о логике U-карты: USDT → перевод на U-карту → расход / вывод в ¥. Держатель карты может привязать Alipay, Meituan, Ele.me и другие приложения, плавно использует U-карту в качестве средства оплаты в стране, не проходя через OTC-процесс обмена виртуальных валют на фиатные деньги.


2/ Законно ли использовать U-карту?

Согласно нашей политике, биткойн и другие виртуальные валюты рассматриваются как особые виртуальные товары и не имеют равного юридического статуса с валютой, поэтому их нельзя и не следует использовать в качестве валюты на рынке.


Но использование международной U-карты как метода оплаты, похоже, чудесным образом делает виртуальные деньги равными фиатным? На самом деле это не так. Пользователь, пополняя U-карту виртуальными валютами, фактически получает внешнюю валюту от оператора карты. При использовании U-карты в стране, это не отличается от других международных карт, так как существует международное соглашение о расчетах, и местные торговцы, такие как Alipay, по-прежнему принимают фиатные деньги. Так что не переживайте!


3 / Может ли использование U-карты избежать уголовных рисков, связанных с содействием и скрытием?

Причины, связанные с содействием и скрытием, заключаются в том, что на вашей банковской карте оказались средства, связанные с делом.

Поэтому многие считают, что если на карте находятся USDT, это не связано с получением через банковскую карту, и, следовательно, не существует уголовного риска. Но это не так.


Все виды U-карт не поддерживают переводы, можно только расходовать или выводить, поэтому нет возможности торговать с другими через U-карту, что действительно значительно снижает вероятность незаконных сделок.


Но все же найдутся люди, которые используют U-карту для арбитража: стороны договариваются о разнице в курсе USDT к фиатной валюте, используя свою U-карту для получения USDT от других, а разница при выводе с банкомата — это их прибыль.


Если переводимые U — это средства, полученные от мошенничества, и вы знаете об этом, но идете на арбитраж, верхние звенья переводят мошеннические ¥→USDT→ на вашу U-карту→ затем выводят в ¥, эта вся цепочка — это не скрытие?


В заключение: если вы используете сами, можете не волноваться, все в порядке.


График сравнения U-карт на рынке