Роман Шторм, сооснователь платформы для криптомикширования Tornado Cash, сказал федеральному судье США, что его уголовные обвинения должны быть сняты после того, как апелляционный суд признал санкции против смарт-контрактов платформы незаконными.

Шторм сказал в ходатайстве от 18 декабря в окружном суде Манхэттена, что мнение, высказанное в прошлом месяце Пятым апелляционным судом по отдельному делу, в котором было установлено, что Офис контроля за иностранными активами Казначейства (OFAC) превышал свои полномочия, накладывая санкции на смарт-контракты Tornado Cash, «ясно показывает, что все три пункта обвинения имеют фатальные и юридические недостатки».

Он утверждал, что мнение «наиболее очевидно влияет» на его обвинение в сговоре с целью нарушения Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA), закона, центрального для аппарата санкций США, поскольку апелляционный суд установил, что смарт-контракты «не являются ‘собственностью’ иностранного гражданина или сущности», что означает, что их «нельзя заблокировать» согласно закону.

Пятый округ заявил, что смарт-контракты Tornado Cash невозможно изменить или удалить и ими могут пользоваться любые люди — включая санкционированных хакеров из Северной Кореи — в то время как создатели «будут беспомощны, чтобы остановить их», добавляя:

«Г-н Шторм не мог остановить их так же, как он не мог остановить восход солнца.»

Выделенный отрывок из ходатайства Шторма, Ван Лун, относится к делу апелляционного суда. Источник: CourtListener

В своем ходатайстве Шторм утверждал, что окружной суд сказал, что не может решить, является ли Tornado Cash неизменным, когда он отклонил его ходатайство о прекращении дела в сентябре, но мнение апелляционного суда «решило как вопрос права», что это так.

«Ничего не осталось для присяжных, чтобы решить по этому вопросу.»

Шторм также обвиняется в сговоре с целью ведения незарегистрированного бизнеса по переводу денег и в сговоре по отмыванию денег и утверждал, что это также должно быть отменено.

Он утверждал, что «Tornado Cash не является финансовым учреждением» и что «не может быть соглашения о совершении отмывания денег, потому что протокол Tornado Cash стал неизменным в мае 2020 года, за четыре месяца до предполагаемого начала заговора».

Решение Пятого округа исходило из дела, инициированного шестью пользователями Tornado Cash — при поддержке Coinbase — против Казначейства и OFAC в сентябре 2022 года. Сначала они проиграли дело, а затем подали апелляцию в ноябре 2023 года.

США обвинили Шторма и его сооснователя Романа Семенова в августе 2023 года, обвиняя их в помощи в отмывании более 1 миллиарда долларов в криптовалюте через Tornado Cash, включая хакерский коллектив Lazarus Group, связанный с Северной Кореей.

Семенов, гражданин России, находится в розыске. Третий сооснователь Tornado Cash, Алексей Пертsev, был арестован в Нидерландах по связанным обвинениям в августе 2022 года и находится под предварительным заключением.

Журнал: Tornado Cash 2.0 — Гонка за созданием безопасных и легальных микшеров криптовалюты