Евро-Юаня, покупка и продажа U, 7.26 на продажу, 7.22 на покупку
70000 юаней, заработок 400 юаней, это незаконно?
Этот интерфейс вам знаком, и, вероятно, вы не unfamiliar с покупкой и продажей u на бирже. В этой статье мы обсудим, является ли регистрация в качестве OTC-продавца на платформах, таких как OKEx и Binance, для получения прибыли через арбитраж незаконной.
Модель работы продавца
Некоторые отечественные пользователи могут стать сертифицированными продавцами на платформе, если внесут 10000 долларов США в качестве залога, что составляет более 70000 юаней, пройдут проверку личности, видеопроверку и свяжут свою мобильную телефон и электронную почту. Затем на странице c2c для покупки валюты вы увидите множество предложений от продавцов. Вы можете увидеть, что одно предложение на продажу стоит 7.26, а на покупку 7.22. Один доллар приносит 4分钱 прибыли. То есть, если вы инвестируете 10000 долларов, вы заработаете 400 юаней. В одно и то же время есть много аналогичных предложений от OTC-продавцов. Цены на покупку и продажу определяются самими продавцами, а модель u-продавцов основана на малой прибыли и большом объеме продаж. Крупные OTC-продавцы могут получать годовой объем платежей в миллиарды, а мелкие продавцы могут иметь несколько миллионов. Чем больше объем, тем больше прибыль. Но с этим приходит и больший риск.
Является ли торговля U на платформе OKEx и Binance незаконной?
24 сентября 2021 года Народный банк и десять министерств совместно выпустили (Уведомление о дальнейшей профилактике и устранении рисков, связанных с торговлей виртуальными валютами, (银发〔2021〕237号)) (далее именуемое “Уведомление 924”), в котором гражданам рекомендовано остерегаться финансовых рисков, связанных с виртуальными валютами, однако простая торговля виртуальными валютами не нарушает соответствующие положения действующего законодательства и административных норм нашей страны. Частая торговля USDT на OTC может быть признана незаконной финансовой деятельностью, но это не является прямым составом уголовного преступления.
Поэтому законы и правила не запрещают торговлю виртуальными валютами, закон не запрещает — значит, свободно, уведомление 21 года является нормативным документом и также не запрещает торговлю виртуальными валютами. В общем, торговля виртуальными валютами в стране не является незаконной. Причина, по которой торговля виртуальными валютами может быть связана с “помощью в преступлении” и “скрытием преступления”, заключается в том, что транзакции получены от преступных доходов, и действия не соответствуют торговым правилам, что считается ненормальной торговлей, и, следовательно, предполагается субъективное осознание.
Основные законы и правила:
Статья 287.2 Уголовного кодекса, осознавая, что другая сторона использует информационные сети для преступления, предоставляет услуги по расчету... В ней четко указано, что осознание другой стороны использует информационные сети для преступления, осознание является обобщенным, требуется только осознание того, что другая сторона использует информационные сети для преступления, не обязательно четко осознавать, какое именно преступление совершает другая сторона. А основание для предположения, что OTC-трейдеры субъективно осознают, основывается на (Толкование Верховного народного суда и Верховной народной прокуратуры о нескольких вопросах применения закона при расследовании уголовных дел о незаконном использовании информационных сетей, помощи в преступлениях и др.) Статья 11. Если кто-то предоставляет техническую поддержку или помощь в осуществлении преступления другими лицами, наличие одного из следующих обстоятельств может свидетельствовать о том, что субъект действия осознает, что другие используют информационные сети для совершения преступления, если нет противоположных доказательств: (1) продолжение соответствующего поведения после уведомления регулирующего органа; (2) не выполнение законных управленческих обязанностей после получения жалобы; (3) торговая цена или способ явно аномальные; (4) предоставление программ, инструментов или другой технической поддержки, специально предназначенных для незаконной деятельности; (5) частое использование скрытого доступа к интернету, зашифрованной связи, уничтожения данных и т.д. или использование ложной личности для уклонения от контроля или расследования; (6) предоставление технической поддержки или помощи другим для уклонения от контроля или расследования; (7) другие обстоятельства, достаточные для признания того, что субъект действия осознает. Таким образом, продолжение торговли с получением преступных доходов, в результате чего банковская карта снова замораживается, будет считаться осознанным, и будет использоваться для оценки в рамках помощи в преступлении.
Статья 312 Уголовного кодекса определяет 'скрытие преступления', в которой четко указано, что это касается осознания того, что средства являются преступными, и их перемещения. Это требует четкого осознания субъектом того, что деньги были перемещены объективно, что означает, что необходимо осознавать объект действия. Это осознание должно основываться на возможностях понимания фактической стороны. Если на фактическом уровне не существует возможности понимания, то нет четкого осознания. В отношении торговли виртуальными валютами это означает, что нужно осознавать, что виртуальные валюты могут быть получены от преступных действий. В настоящее время основное основание для презумпции субъективного осознания в “скрытии преступления” - это (Толкование Верховного народного суда о нескольких вопросах, касающихся применения закона при рассмотрении уголовных дел о отмывании денег и др.) Первый пункт Уголовного кодекса статьи 191, статьи 312, где указано, что 'осознание' должно учитывать способности осознания обвиняемого, случаи, когда он сталкивался с преступными доходами и их результатами, виды и суммы преступных доходов и их результаты, способы преобразования и перемещения преступных доходов, а также показания обвиняемого и другие субъективные и объективные факторы. В случае наличия одного из следующих обстоятельств можно считать, что обвиняемый осознает, что это преступные доходы, кроме случаев, когда имеются доказательства, подтверждающие, что он действительно не знал: (1) осознавал, что другие занимаются преступной деятельностью, и помогал в преобразовании или перемещении имущества; (2) без законной причины помогал в преобразовании или перемещении имущества через незаконные пути; (3) без законной причины покупал имущество по явно заниженной цене; (4) без законной причины помогал в преобразовании или перемещении имущества, получая явно завышенные 'комиссионные'; (5) без законной причины помогал другим скрывать крупные наличные средства на нескольких банковских счетах или часто переводил средства между различными банковскими счетами; (6) помогал близким родственникам или другим лицам, с которыми имел близкие отношения, преобразовывать или перемещать имущество, явно не соответствующее их профессии или финансовому положению; (7) другие обстоятельства, позволяющие считать, что субъект действия осознает.
Таким образом, законы и правила четко определяют правила презумпции 'осознания'. В частности, в торговле виртуальными валютами следует учитывать способ торговли, цену, замораживание банковских карт и другие аномальные действия, чтобы признать, что у субъекта есть субъективное осознание того, что средства являются преступными.
Мнение суда
1 замороженная остановка
Как “помощь в преступлении”, так и “скрытие преступления” требуют, чтобы субъект действия субъективно осознавал ситуацию. Если субъект действия не осознает это, то это не считается преступлением. И согласно принципу презумпции невиновности, если есть сомнения относительно элементов состава преступления, и этот факт важен для решения вопроса о невиновности обвиняемого, обычно следует принять решение в пользу обвиняемого. Однако стоит отметить, что “помощь в преступлении” и “скрытие преступления” имеют правила презумпции. Одно из правил презумпции заключается в том, что если у субъекта действия когда-либо замораживали банковскую карту, это может быть прямой презумпцией субъективного осознания.
Связанный случай 1:
Чэнь Мяо помощь в преступной деятельности, судебный акт первой инстанции, уголовный судебный акт (2023)冀8601刑初41号
Основные факты: В начале 2022 года обвиняемый Чэнь начал торговать виртуальной валютой USDT на платформе 'OKEx', извлекая прибыль из разницы цен. В это время несколько банковских счетов Чэня были заморожены полицией. В период с марта по апрель 2022 года Чэнь зарегистрировал аккаунт на платформе 'OKEx' и связал свой счет в деревенском коммерческом банке Дэцин провинции Чжэцзян, а также счет в банке Чжэшань, используя куплю-продажу 'Tether' для помощи в расчетах по преступной деятельности, связанной с информационными сетями. В ходе расследования выяснилось, что жертвы телефонного мошенничества, такие как Ван Мяо Чжи и Ян Мяо Мин, потеряли более 375000 юаней, которые были переведены через счет Хуан Мяо Цин в указанные банковские счета.
Суд считает: Обвиняемый Чэнь осознавал, что другие используют информационные сети для преступления, но все же предоставил им банковские карты для расчетов, это считается серьезным, и его действия составляют помощь в преступной деятельности, обвинение подтверждено.
Связанный случай 2:
Пэн Мяо Цянь скрытие и сокрытие преступных доходов, постановление о уголовных делах второй инстанции, Народный суд среднего уровня города Цанжоу провинции Хэбэй, уголовное постановление (2023)冀09刑终450号
Основные факты: Судебное разбирательство выяснило, что с июня 2021 года по 11 июня 2022 года обвиняемый Пэн, вместе с другими, инвестировал в создание студии и организовал команду, используя зарубежную платформу 'OKEx' для участия в запрещенной государством торговле виртуальными валютами. Вместе с Линь Мяо Юй, У Мяо Фан и другими они занимались незаконной продажей виртуальных валют, использовали несколько банковских карт для торговли, многократно останавливались полицией, и, зная, что средства могут быть незаконными, все же обменивали виртуальные валюты, помогая другим перемещать незаконные доходы. 34 банковских счета были остановлены 60 раз, общая сумма остановленных средств составила 3262663.61 юаней.
Суд считает: Апеллянт (первоначально обвиняемый) Пэн Мяо Цянь инвестировал в запрещенную государством торговлю виртуальными валютами, основал студию, организовал команду для долгосрочной торговли виртуальными валютами с использованием зарубежных онлайн-платформ, использовал несколько банковских карт для торговли, многократно останавливался полицией, несмотря на то, что знал, что средства могут быть преступными, все же продолжал обменивать виртуальные валюты, помогая другим перемещать незаконные доходы, 34 банковских счета были остановлены 60 раз, общая сумма остановленных средств составила 3262663.61 юаней, было установлено, что мошеннические средства составляют 159000 юаней, его действия составляют скрытие и сокрытие преступных доходов, и это относится к серьезным обстоятельствам.
2 Другие комплексные оценки
Торговля виртуальными валютами USDT, разница в цене составляет обычно 1-3 пенса за USDT, кроме того, в процессе торговли другие аномальные действия могут быть признаны осознанными.
Связанный случай 1: Чжун Мяо Фэн помощь в преступной деятельности, судебный акт первой инстанции, Народный суд Нинсян, провинция Хунань, уголовный судебный акт (2022)湘0182刑初252号.
Основные факты: В ноябре 2021 года обвиняемый Чжун Мяо Фэн через мессенджер 'Telegram' связался с 'Бадзю' (другое дело), и стороны согласовали торговлю виртуальной валютой USDT. 'Бадзю' сначала попросил Чжун Мяо Фэна купить виртуальную валюту USDT на платформах, таких как 'OKEx', а затем выкупить по цене выше рыночной. Стороны проводили переводы напрямую через банковские счета. Чжун Мяо Фэн, зная, что источник средств неясен, несколько раз в период с ноября по декабрь 2021 года торговал виртуальной валютой USDT с 'Бадзю', получая прибыль в более чем 30000 юаней. Его банковские карты также многократно замораживались.
Суд считает: Защитник утверждает, что обвиняемый Чжун Мяо Фэн не совершал преступления в помощи в преступной деятельности, после проверки в деле имеются доказательства из показаний обвиняемого перед xx органами, а также записи в WeChat, банковских транзакциях и других документах, подтверждающих, что обвиняемый Чжун Мяо Фэн осознавал, что связанные с виртуальными валютами операции являются незаконной финансовой деятельностью, и его действия по торговле, включая время, цену и безрисковую природу, отличаются от нормальной торговли. В процессе его действий его банковские карты постоянно замораживались, но он, следуя указаниям, продолжал проводить операции с использованием аккаунта, что привело к результатам, соответствующим элементам состава преступления помощи в преступной деятельности, поэтому данное защитное заявление отклоняется.
Заключительные слова
В процессе торговли виртуальными валютами проверка имеет решающее значение. Согласно статье 11 объяснения по 'помощи в преступлении', судебные органы могут признать, что обвиняемый имеет субъективное осознание, но если обвиняемый представляет противоположные доказательства, это исключает его. То есть, как только обвиняемый представляет противоположные доказательства, подтверждающие, что он не осознавал, это может не соответствовать субъективным элементам преступления помощи в преступлении.
В настоящее время审核 виртуальных валют в основном включает проверку банковских транзакций покупателя, проверку реальных данных покупателя, запись видео с покупателем и запрос на указание назначения покупки $usdtUSDT и т.д.
Как команда юристов, работающая с уголовными делами, связанными с виртуальными валютами, мы рекомендуем, если вы оказались в ситуации, связанной с уголовным делом по виртуальным валютам, обратиться к юристу, чтобы он как можно скорее вмешался в дело, чтобы прояснить модель торговли виртуальными валютами, движение средств, связанных с делом, а также информацию о показаниях подозреваемого и т.д.
